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是詐騙還是委托合同糾紛--一起被定性為“詐騙罪”案件的法律分析

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  近年來隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和市場化改革的深化,人與人之間的經(jīng)濟交往逐步增多,各地因委托合同糾紛而產(chǎn)生的訴訟也增長很快。在處理類似訴訟的過程中首先要判斷原、被告之間到底是普通的合同糾紛還是合同詐騙,因為這將決定原、被告之間是走民事訴訟程序還是走刑事訴訟程序。本文所列舉的案例就是一起被告辯護律師與法官在案件性質認定方面意見完全相左的例子,被告辯護律師認為是委托合同糾紛,屬民事范疇,而認為是詐騙,屬刑事范疇。   案件由來   2005年7月的一天,侯某找到他的朋友——北京某文化公司董事長周某,說有二個孩子高考落榜了,想花錢上一個好大學,周某說那就打個電話問問吧,隨后周某當著侯某的面給王某打了電話,王某答應給辦,并提出所需費用為十八萬,于是周某通知侯某將十八萬打給了王某,王未辦成錢也沒退。   因王某久辦不成周某又四處托人,幾經(jīng)周折聽說麻某能安排,周某自己又拿出十八萬元錢請麻某安排。但麻某最后也沒有辦妥,于是其中一個孩子的家長李某聯(lián)合張某等五名間接委托周某給辦上大學的孩子家長在東北某地報案,指控周某詐騙他們錢財共計173萬元。于是周某就因涉嫌詐騙罪于2007年1月18日被東北某地警方刑事拘留,同年2月16日被依法逮捕。2007年11月16日,東北某地中院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十七條第一款之規(guī)定,認定被告人周某犯詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。   法律分析   被告辯護律師認為一審所作的“雖然本案被害人均系采取請托中間人的方式聯(lián)系到周某,但大部分被害人均與周某有過直接接觸,周某所稱其又轉托他人辦理的情況被害人并不知情,因而并不影響周某詐騙罪名的成立”的表述十分牽強。   第一,“大部分被害人均與周某有過直接接觸”的表述想說明什么呢?是想證明周某有詐騙行為?還是想證明跟周某有過直接接觸后出具的證言或陳述就可以不顧刑事證據(jù)關于排除合理懷疑、非法言詞證據(jù)排除等規(guī)則而完全予以采信?與周某直接接觸的被害人陳述就能夠證明周某有犯罪行為嗎?按照的思維邏輯,那些少部分沒有與周某有過直接接觸的被害人又是怎么證明周某犯罪的呢?   第二,“周某所稱其又委托其他人辦理的情況被害人并不知情,因而并不影響周亞平詐騙罪名的成立”的論斷根本沒有邏輯關系,如果依照這樣的表述,那么被害人對“周某又轉托他人辦理的情況知不知情”就成了影響周某詐騙罪名是否成立的因素。這樣表述的法律依據(jù)何在呢?無論被害人知情與否,又怎么能成為定罪的因素呢?根據(jù)我國刑法理論,犯罪行為是以行為人主觀和客觀的統(tǒng)一,根本不以被害人知情與不知情這種因素為轉移。   綜合整個案件的證據(jù)材料可以說明,一審認定的事實沒有根據(jù)。因為在這六個事實中,被害人李某和畢某是先交付錢財,后來才跟周某有過溝通,從案件發(fā)展的時間順序就可以明顯證明周某不構成詐騙罪;被害人高某、王某和趙某雖是與周某接觸后才交付錢財,但此三人確是基于對劉某陳述以及朋友關系的信任而將錢財交與周某;至于被害人張某,更是從頭至尾根本就不認識周某,更沒有與周某有過任何溝通和聯(lián)系,一切事宜都是委托劉某來辦理。并且,被害人及證人自己的前后證言相互矛盾,又與本案定罪沒有關聯(lián)性,這些證據(jù)既不應該采納,更不能作為本案定罪量刑的依據(jù)。根據(jù)我國刑法理論,詐騙罪客觀上表現(xiàn)為行為人首先要虛構事實、隱瞞真相,以至于使被害人陷于錯誤認識,并且被害人是基于錯誤認識而交付錢財,行為人的行為必須具備以上全部要件,并且邏輯順序一致才能構成詐騙罪既遂,顯然周某的行為不符合這樣的客觀要件。   另外,從本案證據(jù)材料可以很容易查明周某確實是在為被害人的孩子辦理上學之事,盡管在此過程中有一些違反國家教育制度的有關規(guī)定,違反了我國行政法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定,但是卻可以證明周某沒有詐騙犯罪的主觀故意。我國刑法規(guī)定,判定犯罪要符合四個構成要件(即犯罪主體、犯罪主觀要件、犯罪客觀要件和犯罪客體),只有行為人的行為符合全部要件才能成立犯罪。本案中周某主觀上沒有詐騙之故意,客觀上更沒有詐騙之行為,當然不構成詐騙罪。   被告辯護律師認為本案的實質就是“被害人”與“中間人”之間訂立的以為孩子辦理上大學為委托事項的委托合同。本案之所以錯綜復雜,性質難以分辨,一是因為本案中被委托人在履行合同中又有轉委托的行為,二是本案大多數(shù)的證據(jù)材料都是與本案有利害關系的被害人及證人形成的,其中帶有非常多的主觀因素,再加之偵查機關對本案實質內(nèi)容缺乏進一步的證實,因而無法全面、真實地反映案件事實。本案應該在不被被害人及其他訴訟參與人主觀因素影響的前提下,通過客觀的分析,得出結論:   (一)從本案的訴訟參與人的陳述可以充分表明,對通過非高考正常錄取途徑為孩子辦理上大學的事情上都有清楚地認識。   首先,“被害人”都知道大學有統(tǒng)招、自考、成人等不同形式,并且知道它們之間具有很大的區(qū)別,所以“被害人”委托被委托人辦理此事時都對此有明確要求;   其次,“被害人”對此事是否辦成是早有準備的,所以都要求被委托人如果辦不成給其退回錢財;   第三,“被害人”對我國社會現(xiàn)狀更是有著很客觀的認識。他們知道雖然國家對高校招生有著嚴格的規(guī)章制度,但是實際生活中仍然會有一些違規(guī)操作現(xiàn)象,知道此事雖然違反規(guī)定,卻有可能成功,所以才會將大額錢財交與被委托人辦理。這是社會讓“被害人”有這樣的認識,而并非某個自然人。   所以,在此事情上“被害人”根本不存在陷于錯誤認識,也就自然不存在犯罪發(fā)生。   (二)周某在本案中,與侯某、劉某等人都是同樣的角色——即被委托人與轉委托人雙重身份的“中間人”,這些事實有匯款憑證。這些事實可以清晰地證明“被害人”怎樣將錢財流轉到周某手中,周某又怎樣將錢流轉到王某、麻某等具體“辦事人”手中,并且從收入款和付出款的差額可以證明周某根本未占有被害人一分一毫,周某連拒不歸還“被害人”錢財?shù)墓室舛紱]有。為辦理給孩子上學的事情,周某通過各種途徑再找被委托人,將“被害人”交給他的錢財都交付給了具體“辦事人”手中,而且周某在為“被害人”辦事過程中自己還墊了錢,因為從匯款憑證不難證明,周某匯給王某、麻某等“辦事人”的錢多于“被害人”交付給他的錢。這些證據(jù)足以證明周某在為委托人辦理委托事項。   (三)從本案的證據(jù)材料可以證明以下事實:被委托人侯某、劉某和周某在接受委托之后,都在積極為委托事項尋找被委托人以求辦成此事。況且,公安機關對周某的被委托人安某進行了偵查,安某的陳述也證實了她確實為周某辦理了為孩子上大學的事情,只是沒有辦成而已;而作為“詐騙罪的共犯”麻某(公安機關的定性是否準確有待查實)在逃,王某等人公安機關和檢察機關沒有進行進一步偵查,但是有周某給這些人的匯款憑證證明,周某確實在受托之后在積極辦理受托事宜,并且主觀上是希望將事情辦成功的。   (四)另外,本案被害人劉某、高某和趙某在送孩子上學時都親眼看見過學校的老師和其他200多名同學,并向老師和其他學生、家長詢問過學歷的性質等相關問題,其他家長也都說是統(tǒng)招生。說明這其中確實存在招生違規(guī)的嫌疑,也更說明了周某不僅不犯有詐騙罪,更揭示了本案被害人“熟知”中國高考招生的漏洞,所以才千方百計地找人花錢給孩子辦上學。而周某好心受托但是沒將事情辦成,卻被“被害人”指控了詐騙的罪名,這樣的結果對周某來說實在是難以接受。   綜合以上分析,被告辯護律師認為本案就是一系列委托合同糾紛案件,不涉及到刑事處罰的問題,對本案應按照民事訴訟程序和法律規(guī)定處理。他們舉例說,與本案性質相同的一例案件,在北京市某區(qū)人民是以民事糾紛處理,而本案卻以刑事案件來處理,錯誤地認定周某犯有詐騙罪,更判處無期徒刑,說明一審的判決有失公平。   本案帶有一定的典型性,對當前的司法實踐有一定的借鑒意義。雖然本文較多的引用了被告辯護律師的分析,但并不表明本刊贊同他們的觀點,而是通過分析讓讀者自己去根據(jù)法學知識還原案件的本來面目。 已有267條評論 我要評論

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2012/9/17 11:17:07 頂部
xumingtian
徐明田律師
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·徐明田律師畢業(yè)于山東大學,1995年起擔任執(zhí)業(yè)律師,現(xiàn)為山東眾星為民律師事務所合伙人...
2012/9/17 12:39:09 頂部
liuxuemei
劉雪梅律師
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劉雪梅律師(北京-海淀區(qū)) 18614085357回復 3
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·劉雪梅專職律師(執(zhí)業(yè)證號:11101200911364996),對外經(jīng)貿(mào)大學法律碩士,有豐富的訴...
2012/9/17 14:29:29 頂部
13563002927
崔立成律師
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崔立成律師(山東-聊城) 13563002927回復 4
我個人初步認為,應構成詐騙罪。
·崔立成律師畢業(yè)于山東大學,專職從事律師執(zhí)業(yè)10余年,擅長刑事辯護、民事代理、票據(jù)糾...
2012/9/17 15:18:49 頂部
張煜
張煜律師
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張煜律師(河南-新鄉(xiāng)) 13703737231回復 5
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·張煜律師,中共黨員,碩士研究生,畢業(yè)于著名的法律學府西南政法大學。新鄉(xiāng)市優(yōu)秀律師...
2012/9/17 15:21:18 頂部
津律自嘲
張立德律師
高級大護法
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張立德律師(天津-河西區(qū)) 15620803848回復 6
閱讀了。
·天津軒昂律師事務所資深律師,具有豐富的法律服務經(jīng)驗,在為當事人維權的過程中受到無...
2012/9/18 10:08:15 頂部
法義
石斌律師
超級大法師
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石斌律師(新疆-庫爾勒) 13199722179回復 7
請當?shù)芈蓭熢敿毥獯馂楹谩?/td>
·石斌律師,從2002年始在新疆君和信律師事務所從事專職律師職業(yè)至今。辦理刑事、民事、...
2012/9/18 11:08:16 頂部
楊淑清
楊淑清律師
大天王
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·楊淑清律師,山東坤澤律師事務所主任、設立人。畢業(yè)于山東大學法學院,專職從事法律服...
2012/9/20 8:48:21 頂部
王劍平
王劍平律師
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王劍平律師(河北-邯鄲) 13283421046回復 9
個人認為是民事糾分
·河北省資深律師,現(xiàn)執(zhí)業(yè)于河北邯邦律師事務所,任該所副主任。
2012/9/25 14:34:16 頂部
周衛(wèi)華
周衛(wèi)華律師
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周衛(wèi)華律師(河南-周口) 13608429822回復 10
已閱,遇著類似案件可以借鑒辯護觀點
·周衛(wèi)華律師,漢族,河南省周口市淮陽縣人,法律本科學歷,周口市律師服務網(wǎng)首席律師,...
2012/9/26 7:51:50 頂部
趙世平
趙世平律師
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注冊:2012年2月19日
趙世平律師(山東-聊城) 13963005261回復 11
此類案件作為詐騙案處理是一個普遍的做法,較有代表性。
·趙世平,中共黨員,專職執(zhí)業(yè)律師,三級律師,現(xiàn)為本所合伙人、聊城市常務理事
2012/9/27 8:50:13 頂部
cuplwtl
王同林律師
中級大法師
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注冊:2012年1月6日
王同林律師(北京-海淀區(qū)) 13810524592回復 12
已經(jīng)看過。
·王同林律師,男,畢業(yè)于中國政法大學,北京市浩東律師事務所律師
2016/11/14 15:55:22 頂部
李柏智
李柏智律師
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注冊:2009年6月17日
李柏智律師(廣東-韶關) 13076220410回復 13
已閱,關注。
·主任律師,業(yè)務高效、進取、誠信,現(xiàn)為韶關市刑事專業(yè)委員會委員及韶關仲裁委員會仲...
2019/3/5 12:55:48 頂部
保定高宏圖
高宏圖律師
法海游民
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高宏圖律師(河北-保定) 15830856666回復 14
請當?shù)芈蓭熢敿毥獯馂楹?/td>
·保定律師高宏圖,電話:15830856666、13103126618,微信:15830856666,:360603608,...
2019/3/6 19:29:12 頂部

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