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該案定罪嗎 什么罪

  218.200.243.* 公眾會(huì)員 來(lái)自:江蘇-南通回復(fù) 收藏 樓主
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注冊(cè):1997年2月2日
該案成立嗎 如何定 一 簡(jiǎn)要概況 湯某是一公司的董事長(zhǎng),公司成立于2003年,屬虛假外資企業(yè),注冊(cè)資金138萬(wàn)美元。2012年10月,湯某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。現(xiàn)證實(shí),公司總資產(chǎn)1500萬(wàn)左右,目前借款1.2億,其中銀行4800萬(wàn),債務(wù)多為2010年以后的,其余為私人借款,涉案近100余人,有少數(shù)是企業(yè)借款。公司狀況,正常流動(dòng)所需資金300萬(wàn)左右,每年虧損100左右,2011年達(dá)500萬(wàn)。 二 虛構(gòu)事實(shí) 1. 在案證據(jù)證實(shí),湯在向他人借款時(shí),多次虛構(gòu)周轉(zhuǎn)資金,還銀行貸款為由,實(shí)際大部分用于還其他人借款,后期除付借款外,還用與給付高額高利貸利息。 2. 湯給借款人造成具有經(jīng)濟(jì)勢(shì)力的假象。平時(shí)穿戴名牌,高級(jí)轎車,包括2012年9月18日當(dāng)?shù)匦侣劽襟w還給予今年銷售有望達(dá)到一個(gè)億的報(bào)道,實(shí)際上公司每年銷售只有2000萬(wàn)左右。 3. 為了繼續(xù)詐騙,除了偽造公司帳目騙取銀行貸款外,還偽造應(yīng)收款帳目有2700多萬(wàn),實(shí)際只有600左右,讓借款相信他有能力還款。對(duì)外宣傳民間借款只有1000萬(wàn)左右,實(shí)際借款已達(dá)到7000多萬(wàn)了。 4. 湯詐騙不是一時(shí)的,而是一貫的。本身公司就是虛假外資企業(yè)。2003年左右私刻他人私章90多枚,騙取信用部門大量貸款。最后在拿不到公司章的情況下,還私刻公章,繼續(xù)進(jìn)行詐騙。 三 非法占有故意 1. 明知沒(méi)有能力歸還借款,仍大肆高息借款。湯本身就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ),公司每年虧損100萬(wàn)左右,2011年更是達(dá)到500多萬(wàn)。其后湯不計(jì)條件,不計(jì)后果大量借款,無(wú)帳目,無(wú)記錄,并向公司員工、親戚朋友和眾多借款人隱瞞上述行為,以至不知道錢是從哪里來(lái)到哪里去。 2. 湯以高額利息回報(bào)為誘耳。每次借款都在月息1分至1角之間,如此高額回報(bào),就是再好的公司,也達(dá)不到這樣豐厚的利潤(rùn),以至最后大部分借款付給高額高利者。 3. 湯的借款并未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。湯公司的周轉(zhuǎn)資金只要300萬(wàn)左右,而目前的借款統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已達(dá)到1.2個(gè)多億,因目前還正在偵查之中,部分借款還沒(méi)能查清去向,可以肯定的是,部分借款填補(bǔ)了虧損,大部分用于拆東墻補(bǔ)西墻的還債,有的揮霍掉,相當(dāng)一部分用于付高額利息,特別是大量的高利貸利息。 4. 面對(duì)大量借款,不思努力經(jīng)營(yíng)公司,提高生產(chǎn)效益,而是想的能到哪里借到錢。該公司有三條生產(chǎn)線,一是雙面板生產(chǎn),該生產(chǎn)科技含量高,根據(jù)目前的生產(chǎn)管理根本達(dá)不到要求,次品成堆,合格率僅為百分之二十;二是單面板生產(chǎn),該線生產(chǎn)設(shè)備陳舊落后,與其他公司高效、機(jī)械智能化的生產(chǎn)線相比,利潤(rùn)極低;三是LED燈的生產(chǎn),該產(chǎn)品質(zhì)量差,無(wú)銷路,用他的話講,這只不過(guò)是個(gè)借錢的平臺(tái)。雖然對(duì)外宣稱定單眾多,但實(shí)際生產(chǎn)時(shí)不核算成本,造成大量虧損,大部分都是虧損定單。 四 目前狀況 該案正在偵查之中,公安認(rèn)為普通詐騙難定,說(shuō)借條有公司章,現(xiàn)以涉嫌非法吸收公眾存款罪和騙取銀行貸款罪提請(qǐng)逮捕了,原本以為可定集資詐騙或非法吸收公眾存款罪,據(jù)批捕科透露,可能該案最后兩罪都不成立,受害者正討說(shuō)法,特請(qǐng)專家賜教。

 [回復(fù)|追問(wèn) 江蘇律師·南通律師]
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2012/11/26 15:30:48 頂部
張大勇
張勇律師
大天王
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注冊(cè):2008年8月19日
張勇律師(遼寧-沈陽(yáng)) 13322478547回復(fù) 2
問(wèn)題復(fù)雜,建議與當(dāng)?shù)芈蓭熋嬲劇?/td>
·張勇法學(xué)博士簡(jiǎn)介沈陽(yáng)市誠(chéng)信律師標(biāo)兵職  務(wù):遼寧華恩律師事務(wù)所副主任律師業(yè)務(wù)專長(zhǎng):刑...
2012/11/26 17:07:56 頂部
費(fèi)章福
費(fèi)章福律師
高級(jí)大法師
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注冊(cè):2009年6月22日
費(fèi)章福律師(江蘇-常州) 13775184232回復(fù) 3
這里擺攤的,說(shuō)不清那么復(fù)雜的事情。
·當(dāng)事人至上,法律至上,正義至上.是本律師工作之座右銘.實(shí)踐中堅(jiān)持追求效益化,效能最優(yōu)化,效...
2012/11/26 18:49:34 頂部
趙世平
趙世平律師
超級(jí)小法師
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注冊(cè):2012年2月19日
趙世平律師(山東-聊城) 13963005261回復(fù) 4
建議持有關(guān)證據(jù)與律師面談。
·趙世平,中共黨員,專職執(zhí)業(yè)律師,三級(jí)律師,現(xiàn)為本所合伙人、聊城市常務(wù)理事
2012/11/26 23:17:40 頂部
星晴s47
林曉鳳律師
法海游民
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注冊(cè):2017年3月17日
林曉鳳律師(福建-泉州) 15860339602回復(fù) 5
建議持有關(guān)證據(jù)與律師面談。
·林曉鳳律師,畢業(yè)于福州大學(xué)法律專業(yè),中華人民共和國(guó)注冊(cè)執(zhí)業(yè)律師,中華全國(guó)
2017/12/23 15:40:13 頂部
曹營(yíng)珠
曹營(yíng)珠律師
超級(jí)大護(hù)法
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注冊(cè):2009年8月29日
曹營(yíng)珠律師(黑龍江-哈爾濱) 13946052371回復(fù) 6
建議當(dāng)面咨詢律師。
·曹營(yíng)珠律師,女,法學(xué)學(xué)士,于1997年以高分通過(guò)律師資格考試,1998年取得司法部頒發(fā)的《中華人民共...
2017/12/23 20:41:40 頂部
李柏智
李柏智律師
大天王
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注冊(cè):2009年6月17日
李柏智律師(廣東-韶關(guān)) 13076220410回復(fù) 7
當(dāng)面咨詢律師為妥。
·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
2018/12/29 14:44:09 頂部
李柏智
李柏智律師
大天王
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注冊(cè):2009年6月17日
李柏智律師(廣東-韶關(guān)) 13076220410回復(fù) 8
當(dāng)面咨詢律師為妥。
·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
2019/1/17 0:18:04 頂部
李柏智
李柏智律師
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李柏智律師(廣東-韶關(guān)) 13076220410回復(fù) 9
當(dāng)面咨詢律師為妥。
·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
2019/1/27 1:52:16 頂部
李柏智
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李柏智律師(廣東-韶關(guān)) 13076220410回復(fù) 10
當(dāng)面咨詢律師為妥。
·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
2019/2/21 17:16:35 頂部
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李丹律師
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李丹律師(福建-福州) 13950200085回復(fù) 11
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李柏智
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·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
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·主任律師,業(yè)務(wù)高效、進(jìn)取、誠(chéng)信,現(xiàn)為韶關(guān)市刑事專業(yè)委員會(huì)委員及韶關(guān)仲裁委員會(huì)仲裁員。
2019/5/26 16:29:39 頂部
李柏智
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2019/6/7 23:56:19 頂部
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李丹律師
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2019/6/8 23:10:00 頂部
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    徐州市淮海西路61號(hào)
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    江蘇省無(wú)錫市槐古豪庭8號(hào)8樓
·江蘇江揚(yáng)律師事務(wù)所 (江蘇-揚(yáng)州)
    江蘇揚(yáng)州解放北路29號(hào)
·江蘇明弘(揚(yáng)州)律師事務(wù)所 (江蘇-揚(yáng)州)
    江蘇揚(yáng)州市北門外大街6號(hào)5樓
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