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該案定罪嗎什么罪

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該案成立嗎如何定一簡要概況湯某是一公司的董事長，公司成立于2003年，屬虛假外資企業，注冊資金138萬美元。2012年10月，湯某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關刑事拘留。現證實，公司總資產1500萬左右，目前借款1.2億，其中銀行4800萬，債務多為2010年以后的，其余為私人借款，涉案近100余人，有少數是企業借款。公司狀況，正常流動所需資金300萬左右，每年虧損100左右，2011年達500萬。二虛構事實 1. 在案證據證實，湯在向他人借款時，多次虛構周轉資金，還銀行貸款為由，實際大部分用于還其他人借款，后期除付借款外，還用與給付高額高利貸利息。 2. 湯給借款人造成具有經濟勢力的假象。平時穿戴名牌，高級轎車，包括2012年9月18日當地新聞媒體還給予今年銷售有望達到一個億的報道，實際上公司每年銷售只有2000萬左右。 3. 為了繼續詐騙，除了偽造公司帳目騙取銀行貸款外，還偽造應收款帳目有2700多萬，實際只有600左右，讓借款相信他有能力還款。對外宣傳民間借款只有1000萬左右，實際借款已達到7000多萬了。 4. 湯詐騙不是一時的，而是一貫的。本身公司就是虛假外資企業。2003年左右私刻他人私章90多枚，騙取信用部門大量貸款。最后在拿不到公司章的情況下，還私刻公章，繼續進行詐騙。三非法占有故意 1．明知沒有能力歸還借款，仍大肆高息借款。湯本身就沒有經濟基礎，公司每年虧損100萬左右，2011年更是達到500多萬。其后湯不計條件，不計后果大量借款，無帳目，無記錄，并向公司員工、親戚朋友和眾多借款人隱瞞上述行為，以至不知道錢是從哪里來到哪里去。 2．湯以高額利息回報為誘耳。每次借款都在月息1分至1角之間，如此高額回報，就是再好的公司，也達不到這樣豐厚的利潤，以至最后大部分借款付給高額高利者。 3．湯的借款并未用于生產經營活動。湯公司的周轉資金只要300萬左右，而目前的借款統計數據已達到1.2個多億，因目前還正在偵查之中，部分借款還沒能查清去向，可以肯定的是，部分借款填補了虧損，大部分用于拆東墻補西墻的還債，有的揮霍掉，相當一部分用于付高額利息，特別是大量的高利貸利息。 4．面對大量借款，不思努力經營公司，提高生產效益，而是想的能到哪里借到錢。該公司有三條生產線，一是雙面板生產，該生產科技含量高，根據目前的生產管理根本達不到要求，次品成堆，合格率僅為百分之二十；二是單面板生產，該線生產設備陳舊落后，與其他公司高效、機械智能化的生產線相比，利潤極低；三是LED燈的生產，該產品質量差，無銷路，用他的話講，這只不過是個借錢的平臺。雖然對外宣稱定單眾多，但實際生產時不核算成本，造成大量虧損，大部分都是虧損定單。四目前狀況該案正在偵查之中，公安認為普通詐騙難定，說借條有公司章，現以涉嫌非法吸收公眾存款罪和騙取銀行貸款罪提請逮捕了，原本以為可定集資詐騙或非法吸收公眾存款罪，據批捕科透露，可能該案最后兩罪都不成立，受害者正討說法，特請專家賜教。

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2012/11/26 15:30:48

張大勇

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問題復雜，建議與當地律師面談。

·張勇法學博士簡介沈陽市誠信律師標兵職　　務：遼寧華恩律師事務所副主任律師業務專長：刑...

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這里擺攤的，說不清那么復雜的事情。

·當事人至上，法律至上，正義至上．是本律師工作之座右銘.實踐中堅持追求效益化,效能最優化,效...

2012/11/26 18:49:34

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·趙世平,中共黨員，專職執業律師,三級律師,現為本所合伙人、聊城市常務理事

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·林曉鳳律師，畢業于福州大學法律專業，中華人民共和國注冊執業律師，中華全國

2017/12/23 15:40:13

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·曹營珠律師，女，法學學士，于1997年以高分通過律師資格考試,1998年取得司法部頒發的《中華人民共...

2017/12/23 20:41:40

李柏智

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2018/12/29 14:44:09

李柏智

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2019/1/27 1:52:16

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