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該案定罪嗎 什么罪

  218.200.243.* 公眾會員 來自:江蘇-南通回復 收藏 樓主
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該案成立嗎 如何定 一 簡要概況 湯某是一公司的董事長,公司成立于2003年,屬虛假外資企業,注冊資金138萬美元。2012年10月,湯某以涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關刑事拘留。現證實,公司總資產1500萬左右,目前借款1.2億,其中銀行4800萬,債務多為2010年以后的,其余為私人借款,涉案近100余人,有少數是企業借款。公司狀況,正常流動所需資金300萬左右,每年虧損100左右,2011年達500萬。 二 虛構事實 1. 在案證據證實,湯在向他人借款時,多次虛構周轉資金,還銀行貸款為由,實際大部分用于還其他人借款,后期除付借款外,還用與給付高額高利貸利息。 2. 湯給借款人造成具有經濟勢力的假象。平時穿戴名牌,高級轎車,包括2012年9月18日當地新聞媒體還給予今年銷售有望達到一個億的報道,實際上公司每年銷售只有2000萬左右。 3. 為了繼續詐騙,除了偽造公司帳目騙取銀行貸款外,還偽造應收款帳目有2700多萬,實際只有600左右,讓借款相信他有能力還款。對外宣傳民間借款只有1000萬左右,實際借款已達到7000多萬了。 4. 湯詐騙不是一時的,而是一貫的。本身公司就是虛假外資企業。2003年左右私刻他人私章90多枚,騙取信用部門大量貸款。最后在拿不到公司章的情況下,還私刻公章,繼續進行詐騙。 三 非法占有故意 1. 明知沒有能力歸還借款,仍大肆高息借款。湯本身就沒有經濟基礎,公司每年虧損100萬左右,2011年更是達到500多萬。其后湯不計條件,不計后果大量借款,無帳目,無記錄,并向公司員工、親戚朋友和眾多借款人隱瞞上述行為,以至不知道錢是從哪里來到哪里去。 2. 湯以高額利息回報為誘耳。每次借款都在月息1分至1角之間,如此高額回報,就是再好的公司,也達不到這樣豐厚的利潤,以至最后大部分借款付給高額高利者。 3. 湯的借款并未用于生產經營活動。湯公司的周轉資金只要300萬左右,而目前的借款統計數據已達到1.2個多億,因目前還正在偵查之中,部分借款還沒能查清去向,可以肯定的是,部分借款填補了虧損,大部分用于拆東墻補西墻的還債,有的揮霍掉,相當一部分用于付高額利息,特別是大量的高利貸利息。 4. 面對大量借款,不思努力經營公司,提高生產效益,而是想的能到哪里借到錢。該公司有三條生產線,一是雙面板生產,該生產科技含量高,根據目前的生產管理根本達不到要求,次品成堆,合格率僅為百分之二十;二是單面板生產,該線生產設備陳舊落后,與其他公司高效、機械智能化的生產線相比,利潤極低;三是LED燈的生產,該產品質量差,無銷路,用他的話講,這只不過是個借錢的平臺。雖然對外宣稱定單眾多,但實際生產時不核算成本,造成大量虧損,大部分都是虧損定單。 四 目前狀況 該案正在偵查之中,公安認為普通詐騙難定,說借條有公司章,現以涉嫌非法吸收公眾存款罪和騙取銀行貸款罪提請逮捕了,原本以為可定集資詐騙或非法吸收公眾存款罪,據批捕科透露,可能該案最后兩罪都不成立,受害者正討說法,特請專家賜教。

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2012/11/26 15:30:48 頂部
張大勇
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張勇律師(遼寧-沈陽) 13322478547回復 2
問題復雜,建議與當地律師面談。
·張勇法學博士簡介沈陽市誠信律師標兵職  務:遼寧華恩律師事務所副主任律師業務專長:刑...
2012/11/26 17:07:56 頂部
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費章福律師(江蘇-常州) 13775184232回復 3
這里擺攤的,說不清那么復雜的事情。
·當事人至上,法律至上,正義至上.是本律師工作之座右銘.實踐中堅持追求效益化,效能最優化,效...
2012/11/26 18:49:34 頂部
趙世平
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趙世平律師(山東-聊城) 13963005261回復 4
建議持有關證據與律師面談。
·趙世平,中共黨員,專職執業律師,三級律師,現為本所合伙人、聊城市常務理事
2012/11/26 23:17:40 頂部
星晴s47
林曉鳳律師
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林曉鳳律師(福建-泉州) 15860339602回復 5
建議持有關證據與律師面談。
·林曉鳳律師,畢業于福州大學法律專業,中華人民共和國注冊執業律師,中華全國
2017/12/23 15:40:13 頂部
曹營珠
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曹營珠律師(黑龍江-哈爾濱) 13946052371回復 6
建議當面咨詢律師。
·曹營珠律師,女,法學學士,于1997年以高分通過律師資格考試,1998年取得司法部頒發的《中華人民共...
2017/12/23 20:41:40 頂部
李柏智
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李柏智律師(廣東-韶關) 13076220410回復 7
當面咨詢律師為妥。
·主任律師,業務高效、進取、誠信,現為韶關市刑事專業委員會委員及韶關仲裁委員會仲裁員。
2018/12/29 14:44:09 頂部
李柏智
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當面咨詢律師為妥。
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李柏智
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