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法律知識(shí)

2023湖北詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?

個(gè)人詐騙數(shù)額多達(dá)五千元就已經(jīng)達(dá)到了湖北詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),具體的詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)金額:1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物3千元到1萬元的,屬于數(shù)額較大;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬元到10萬元的,屬于數(shù)額巨大。個(gè)人詐騙公私財(cái)物50萬元以上的,屬于詐騙數(shù)額特別巨大。詐騙數(shù)額特別巨大是認(rèn)定詐騙犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重的一個(gè)重要內(nèi)容,但不是唯一情節(jié)。詐騙數(shù)額在第一條規(guī)定中,又具有下列情形之一的,也應(yīng)認(rèn)定為情節(jié)特別嚴(yán)重:(1)詐騙集團(tuán)的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴(yán)重的主犯;(2)慣犯或者流竄作案危害嚴(yán)重的;(3)詐騙法人、其他組織或者個(gè)人急需的生產(chǎn)資料,嚴(yán)重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴(yán)重?fù)p失的;(4)詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、救濟(jì)、醫(yī)療款物,造成嚴(yán)重后果的;(5)揮霍詐騙的財(cái)物,致使詐騙的財(cái)物無法返還的;(6)使用詐騙的財(cái)物進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的;(7)曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;(8)導(dǎo)致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌?yán)重后果的;(9)具有其他嚴(yán)重情節(jié)的。2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬至10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)依照《刑法》第一百六十七條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任;數(shù)額在20萬至30萬元以上的,依照《刑法》》第二百條的規(guī)定追究上述人員的刑事責(zé)任。3、對(duì)共同詐騙犯罪,應(yīng)當(dāng)以行為人參與共同詐騙的數(shù)額認(rèn)定其犯罪數(shù)額,并結(jié)合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數(shù)額等情節(jié)依法處罰。二、詐騙罪應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定:1、詐騙罪與借貸行為的界限。借款人由于某種原因,長(zhǎng)期拖欠不還的,或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,到期不能償還的,只要沒有非法占有的目的,也沒有揮霍一空,不賴帳,不再弄虛作假騙人,確實(shí)打算償還的,仍屬借貸糾紛,不構(gòu)成詐騙罪。2、詐騙罪與代人購物拖欠貨款行為的界限。對(duì)以代人購買緊缺商品的名義,取走貨款,沒買到東西,又擅自挪用貨款,拖欠不還款的行為,應(yīng)著重考察其真實(shí)目的、雙方的關(guān)系、事情的起因、代辦人的具體行為、拖欠的情節(jié)、后果等等,從而正確判斷其是否有非法占有的意圖。如能明確想代人購物,因故未能買到挪用仍擬歸還的,不能以詐騙罪論處。如果以代購為名,行詐騙之實(shí),騙取大量財(cái)物,大肆揮霍,根本無意歸還,也無力歸還的,應(yīng)以詐騙罪論處。3、詐騙罪與集資辦企業(yè)因虧損躲債的界限。如果確實(shí)是集資經(jīng)商辦企業(yè),但因經(jīng)營(yíng)不善,虧損負(fù)債,為躲債而外出,仍屬財(cái)產(chǎn)債務(wù)糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名,撈到錢財(cái)就逃之夭夭,以實(shí)現(xiàn)其非法占有的目的,有本質(zhì)區(qū)別。并非是所有的詐騙行為都會(huì)被認(rèn)定為是詐騙罪,只有達(dá)到了刑法之中規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn),并且被舉報(bào),公安機(jī)關(guān)審核相關(guān)材料,確定已經(jīng)達(dá)到詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)才會(huì)構(gòu)成詐騙罪。只要公安機(jī)關(guān)立案后偵查過程之中,發(fā)現(xiàn)充足的證據(jù),就可以詐騙罪將其逮捕。

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