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法律知識

票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么?

票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么 刑事案件的追訴標(biāo)準(zhǔn),其實也就是法律中規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn),在實施了相應(yīng)的行為之后,如果發(fā)現(xiàn)并沒有達(dá)到規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn),那也是無法認(rèn)定構(gòu)成此罪的。而法律中對不同罪名的追訴標(biāo)準(zhǔn)有不一樣的規(guī)定,其中票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?請跟隨我們一起在下文中進(jìn)行了解吧。 一、票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件是什么 (一)客體要件 本罪侵犯的客體是雙重客體,既侵犯了他人的財物所有權(quán),又侵犯了國家的金融管理制度。金融票據(jù)是可流通轉(zhuǎn)讓的信用支付工具。廣義的金融票據(jù)包括各種有價證券,狹義的金融票據(jù)僅指匯票、本票和支票。本罪的犯罪對象所稱的金融票據(jù)是狹義的金融票據(jù)。作為一種可流通轉(zhuǎn)讓的有價證券,金融票據(jù)具有有價性、物權(quán)性、無因性、要式性等特點。有價性即金融票據(jù)以支付一定金錢為目的;物權(quán)性即占有票據(jù)就享有物權(quán),持票人可以依法向票據(jù)債務(wù)人行使請求權(quán);無因性即持票人出示票據(jù)就可以行使票據(jù)權(quán)利,對取得票據(jù)的原因不負(fù)證明責(zé)任;要式性指票據(jù)形式和內(nèi)容必須符合法律規(guī)定,否則無效。 由于金融票據(jù)具有上述特點,使用金融票據(jù)可以使資金使用效益大大提高,加速資金周轉(zhuǎn),及時清結(jié)債權(quán)債務(wù),規(guī)范商業(yè)信用,還可以減少現(xiàn)金使用,節(jié)省流通費用。因此發(fā)展金融票據(jù)業(yè)務(wù)已成為我國金融制度改革的一個重要方向。但是,金融票據(jù)的上述特點也使違法犯罪分子出于貪利目的而想方設(shè)法利用票據(jù)或者使用偽造、變造的票據(jù)騙取他人財物的犯罪日益突出。這類犯罪往往是在金融票據(jù)的流通和使用過程中進(jìn)行的,因而它不僅侵犯了他人財產(chǎn)權(quán)利,更影響了金融票據(jù)的信譽,妨害了金融票據(jù)的正常流通和使用,破壞了國家對金融票據(jù)業(yè)務(wù)的管理制度。 (二)客觀要件 本罪在客觀方面表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動,騙取財物數(shù)額較大的行為。一般表現(xiàn)為以下五種行為方式: (1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用; 這種情形是指行為人以偽造、變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)進(jìn)而騙取他人財物的行為。構(gòu)成這種形式的犯罪要求行為人在使用票據(jù)時,“明知”是偽造、變造的。如果行為人在使用匯票、本票、支票時,確實不知道該票據(jù)是偽造、變造的,則不構(gòu)成此項犯罪。 (2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用; 這種情形是指利用已經(jīng)作廢的匯票、本票、支票進(jìn)行詐騙行為。這里所說的“作廢”的票據(jù),是指根據(jù)法律和有關(guān)規(guī)定不能使用的票據(jù),它包括《票據(jù)法》中所說的過期的票據(jù),也包括無效的以及被依法宣布作廢的票據(jù),還包括銀行根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定予以作廢的票據(jù)。同上述第一種情形一樣,構(gòu)成這種形式的犯罪,也要求行為人在使用票據(jù)時,“明知”是已經(jīng)作廢的。 (3)冒用他人的匯票、本票、支票; 這種情形是指行為人擅自以合法持票人的名義,支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人的匯票、本票、支票,進(jìn)行詐騙的行為。這里所說的“冒用”通常表現(xiàn)為以下幾種情況:一是指行為人以非法手段獲取的票據(jù),如以欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得的票據(jù),或者明知是以上述手段取得的票據(jù),而使用進(jìn)行詐騙活動;二是指沒有代理權(quán)而以代理人名義或者超越代理權(quán)限的行為;三是指用他人委托代為保管的或者撿拾他人遺失的票據(jù)進(jìn)行使用,騙取財物的行為。 (4)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財物的; 這里所說的“空頭支票”是指:出票人所簽發(fā)的支票金額超過其付款時在付款人處實有的存款金額的支票。“簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票”是指票據(jù)簽發(fā)人在其簽發(fā)的支票上加蓋的與其預(yù)留于銀行或者其他金融機構(gòu)處的印鑒不一致的財務(wù)公章或者支票簽發(fā)人的名章。“與其預(yù)留印鑒不符”,可以是與其預(yù)留的某一個印鑒不符,也可以是與所有預(yù)留印鑒不符。 (5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載,騙取財物的。 匯票、本票的出票人是票據(jù)的當(dāng)事人之一,是依法定方式制作匯票、本票并在這些票據(jù)上簽章,將匯票、本票交付給收款人的人。出票人簽發(fā)匯票、本票時,必須具有可靠的資金保證。這里的“資金保證”,是指票據(jù)的出票人在承兌票據(jù)時,具有按票據(jù)支付的能力,它既包括有可靠的資金來源,又包括出票人從出票時起就具有支付能力。 (三)主體要件 本罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。根據(jù)本節(jié)第200條之規(guī)定,單位亦能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員與票據(jù)詐騙的犯罪分子串通,即在實施票據(jù)詐騙的前后過程中,相互暗中勾結(jié)、共同策劃、商量對策、充當(dāng)內(nèi)應(yīng),為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的,應(yīng)以票據(jù)詐騙共犯論處。這是因為,進(jìn)行票據(jù)詐騙活動實現(xiàn)其非法騙取他人財物的意圖,往往離不開銀行或其他金融機構(gòu)的內(nèi)部工作人員利用職務(wù)上的便利為犯罪分子提供企業(yè)帳號、聯(lián)行行號及密押等信息。還應(yīng)注意的是、對于銀行等金融機構(gòu)的工作人員的上述行為不能一概而以票據(jù)詐騙共犯而論。 例如,因自己的利用職務(wù)之便的主要行為,造成了本單位的經(jīng)濟(jì)損失的,此時應(yīng)當(dāng)按照貪污罪或職務(wù)侵占罪定性。只有因其幫助行為在造成了除自己所在金融機構(gòu)以外的其他金融機構(gòu)的經(jīng)濟(jì)損失的,以及不是金融機構(gòu)工作人員為主利用職務(wù)之便而侵吞、詐騙的,才以本罪共犯處罰。但無論以何罪處罰、都應(yīng)從重處罰。如果在進(jìn)行此種犯罪的過程中還有其他犯罪行為如受賄的,則按牽連犯從重處罰。 (四)主觀要件 本罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù),如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項因過失而導(dǎo)致記載錯誤等,不構(gòu)成犯罪。 二、票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么 《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第五十一條 [票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: (一)個人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬元以上的; (二)單位進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在十萬元以上的。 票據(jù)詐騙罪屬于金融詐騙犯罪當(dāng)中的一種,而現(xiàn)實中其實票據(jù)詐騙的情況并不常見,另外雖然有這方面的行為,但因為發(fā)現(xiàn)并不符合規(guī)定的追訴標(biāo)準(zhǔn),自然也是無法認(rèn)定構(gòu)成此罪的。至于票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么,上文中已經(jīng)做出了介紹,希望能為你提供一些幫助。

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