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法律知識

信用卡詐騙定罪量刑需要什么證據(jù)?

信用卡詐騙罪作為一種特殊的詐騙犯罪,主要是指利用信用卡進行詐騙獲利的犯罪行為。信用卡在該罪中是犯罪工具,不是犯罪對象,犯罪對象仍然是財物。依據(jù)刑法的規(guī)定,任何犯罪都需要證據(jù)進行證實才可以定罪量刑。那么,2017年信用卡詐騙定罪量刑需要什么證據(jù)? (一)犯罪嫌疑人的供述與辯解 1、犯罪嫌疑人的基本情況; 2、利用信用卡進行詐騙行為的動機、目的及預(yù)謀情況; 3、利用信用卡進行詐騙行為的時間、地點、方法; 4、所使用信用卡的類型、來源; 5、實施信用卡詐騙行為的知情人、經(jīng)辦人; 6、詐騙數(shù)額、牟利、營利、揮霍情況; 7、是否曾因信用卡詐騙受過查處、處罰等; 8、共同犯罪的,問清犯罪嫌疑人之間關(guān)于犯意提起、分工、具體實施等情況。 (二)被害人陳述 1、被害人的基本情況; 2、被害人陳述案發(fā)的時間、地點、經(jīng)過、手段、結(jié)果; 3、被害人的財產(chǎn)損失情況; 4、犯罪嫌疑人所使用的信用卡類型、作案方法。 (三)證人證言 1、銀行工作人、知情人員的證言; 2、作廢信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人證言。 (四)物證、書證 1、作案使用的偽造、作廢、冒用、惡意透支信用卡原物及照片; 2、銀行被騙款項賬單、記賬憑證、被惡意透支的款項賬單; 3、作廢、冒用、惡意透支信用卡辦理信用卡影印件; 4、嫌疑人詐騙所得贓款和利用贓款所購買的物品實物及照片。 (五)鑒定結(jié)論 司法審計報告、文檢鑒定等。 (六)視聽資料、電子數(shù)據(jù) 1、記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料; 2、現(xiàn)場當事人、證人用手機、相機等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料。 (七)辯認筆錄 被害人、證人、犯罪嫌疑人對犯罪現(xiàn)場、犯罪嫌疑人、與犯罪相關(guān)的場所、物品等的辨認。 (八)勘驗、檢查筆錄 現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場圖等。 (九)其他證據(jù)材料 1、犯罪嫌疑人的身份材料,包括:戶籍信息、身份證、工作證、與原籍聯(lián)系的電話記錄。有前科的,應(yīng)調(diào)取法院判決書、行政處罰決定書、釋放證明書、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的,公安機關(guān)出具的是否成立自首、立功的書面說明等有效法律文件; 2、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報案材料等。 刑事犯罪需要證據(jù)進行證明,信用卡詐騙罪基本上涉及到的證據(jù)有犯罪嫌疑人的口供,受害人的陳述,證人證言,書證物證等能夠證明犯罪份子信用卡詐騙事實的證據(jù)都可以進行采納。但是證據(jù)的收集需要注意是否合法,是否與案件有關(guān),是否具備客觀性。

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