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法律知識

不知情集資詐騙犯罪嗎,標準是什么?

集資詐騙是現(xiàn)代社會比較常見的詐騙手段,來錢快且多成了不法分子青瞇的方法。不少老板也開始從事集資詐騙,得手后變卷錢跑路,剩下的員工有些是不知情的,那么這些不知情的員工就不算入集資詐騙。下面我們看看不知情集資詐騙犯罪嗎,標準是什么? 1、不知情集資詐騙犯罪嗎? 涉嫌集資詐騙罪,要根據(jù)涉案金額、犯罪情節(jié)定罪處罰,不知情的不認為是犯罪,如果知情并提供幫助的,構(gòu)成共犯,要追究刑事責任。 2、共犯的判斷標準是什么? 你好,關(guān)于共犯犯罪的罪名認定并沒有確定的標準,學(xué)說上主要有三種態(tài)度: 完全犯罪共同說認為,成立共同犯罪,要求兩人客觀行為完全相同,主觀故意完全相同,觸犯罪名也是同一罪名。 行為共同說認為,成立共同犯罪,只要求客觀行為相同,對主觀方面、觸犯罪名不做要求。 部分犯罪共同說認為,成立共同犯罪,不要求兩人客觀行為完全相同、主觀故意完全相同,只要有部分相同或重合,那么在重合部分成立共同犯罪。 所以,集資詐騙共犯是否一定成立集資詐騙罪關(guān)鍵是看主審法官采取什么態(tài)度了。 3、關(guān)于集資詐騙的處理規(guī)定 一、法律定義 根據(jù)《關(guān)于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發(fā)[1999]289號)的相關(guān)規(guī)定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種: (1)通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務(wù)憑證等形式吸收資金。 (2)對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割,通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。 (3)利用民間會社形式進行非法集資。 (4)以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資。 (5)以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資; (6)利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資; (7)利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。 (8)利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。 (9)利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資; (10)利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。 二、法律處罰 對進行非法集資活動的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)等行政處罰外,對構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。參與非法集資活動不受法律保護。有關(guān)法律明確規(guī)定:因參與非法吸收公眾存款、非法集資活動受到的損失,由參與者自行承擔,而所形成的債務(wù)和風(fēng)險,不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法吸收公眾存款、非法集資活動的國有銀行和其他金融機構(gòu)以及其他任何單位。債權(quán)債務(wù)清理清退后,有剩余非法財物的,予以沒收,就地上繳中央金庫。在取締非法吸收公眾存款、非法集資活動的過程中,地方政府只負責組織協(xié)調(diào)工作,而不能采取財政撥款的方式來彌補非法集資造成的損失。 三、國務(wù)院辦公廳關(guān)于依法懲處非法集資有關(guān)問題的通知 為依法懲治非法集資犯罪,加快涉案款物的追繳工作,最大程度地維護廣大人民群眾的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國刑事訴訟法》和《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,依據(jù)寬嚴相濟的刑事司法政策,現(xiàn)將非法集資類犯罪案件中的集資人,收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的代理人及其他涉案人員的處理意見通告如下: (一)個人或者單位非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。 (二)個人或者單位以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定以集資詐騙罪追究刑事責任。 (三)為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構(gòu)成非法集資共同犯罪的,依法追究刑事責任。 (四)明知是非法吸收公眾存款犯罪、集資詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為其提供資金帳戶的,協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的,通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的,協(xié)助將資金匯往境外的,以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定以洗錢罪依法追究刑事責任。 (五)向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應(yīng)當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金。 將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,有下列情形之一的,應(yīng)當依法追繳: 1、他人明知是上述資金及財物而收取的; 2、他人無償取得上述資金及財物的; 3、他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的; 4、他人取得上述資金及財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的; 5、其他依法應(yīng)當追繳的情形。 (六)非法集資案件中的集資行為人、代理人,自本通告發(fā)布之日起,凡積極配合調(diào)查,主動全部清退所吸收資金或代理費、好處、返點費、傭金、提成等費用,及時消除社會影響的,可以從輕處罰;其中情節(jié)輕微的,可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。 (七)本通告發(fā)布前被羈押的,凡能全部清退所吸收資金或者退回代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用的,可以依法變更為非羈押性強制措施,并按照本通告第六條之規(guī)定從輕、減輕或者免除處罰。 (八)對拒不投案自首,也不清退涉案資金的人員,將依法從嚴從重追究刑事責任。 (九)本通告自發(fā)布之日起施行 總的來說,如果是確實不知情犯罪,提供足夠的證明判斷,是可以認為不構(gòu)成犯罪的。集資詐騙犯罪人在受審后,如果能主動歸還詐騙金額,是能夠減輕處罰。積極配合公安機關(guān),不知情犯罪不作為犯罪處理。以上就是不知情集資詐騙犯罪嗎,標準是什么,您明白了嗎?

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