根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定洗錢罪屬于行為犯，而不是人們經(jīng)常認(rèn)為的數(shù)額犯，那么行為人在實(shí)施了怎樣的行為后就會(huì)以洗錢罪定罪處罰呢？這便是洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，下面就讓我們?yōu)槟鲈敿?xì)介紹。 一、洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么 明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴： 1、提供資金賬戶的; 2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; 3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; 4、協(xié)助將資金匯往境外的; 5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的 二、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些 1、客體要件 本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機(jī)關(guān)的正常活動(dòng)。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動(dòng)將“黑錢變白”，從而達(dá)到可以公開使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。據(jù)世界銀行1994年報(bào)告，國際犯罪集團(tuán)的黑錢達(dá)到驚人的7500億美元，而同年中國的國內(nèi)生產(chǎn)總值才5000億美元左右。這些黑錢絕大多數(shù)都將由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地進(jìn)入正常的經(jīng)濟(jì)生活中。例如，1993年澳大利亞就曾查獲一特大洗錢案，涉及金額達(dá)5100萬美元。當(dāng)警方破案時(shí)，其中4100萬美元已被“洗凈”了。販毒猖獗的哥倫比亞，每年可因洗錢而增加約70億美元的收入，委內(nèi)瑞拉也達(dá)30~50億美元。目前，洗錢活動(dòng)的多發(fā)地為法國、德國、美國、加拿大、哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉、香港和新加坡等國家和地區(qū)。 鑒于洗錢犯罪活動(dòng)涉及的國家越來越多，危害越來越嚴(yán)重，1995年伊始，來自警察、海關(guān)、金融、工商和財(cái)政等部門的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亞市，召開了為期一周的制止銀行系統(tǒng)洗錢研討會(huì)。會(huì)議呼吁各國加強(qiáng)措施，要求銀行提高辨別洗錢犯罪的能力，以杜絕國際社會(huì)上的洗錢犯罪。這種犯罪行為，嚴(yán)重地干擾了金融秩序、經(jīng)濟(jì)秩序，進(jìn)而危害社會(huì)生活的方方面面。由于犯罪分子或許將來會(huì)利用我國的金融機(jī)構(gòu)來進(jìn)行“洗錢”，對(duì)此，我國不能不有所防范，以打擊這類犯罪行為。行為人掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為方式多種多樣，但都妨礙了司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的違法所得及其收益犯罪所得贓物的追繳，協(xié)助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所創(chuàng)造的物質(zhì)條件繼續(xù)進(jìn)行更加嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)，因此，這種犯罪行為有較嚴(yán)重的社會(huì)危害性，需要予以懲處。 2、客觀要件 本罪在客觀方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為了掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而實(shí)施了洗錢行為。具體說，有以下五種表現(xiàn)形式： （1）提供資金帳戶。這是贓款在金融領(lǐng)域內(nèi)流轉(zhuǎn)的第一個(gè)環(huán)節(jié)，贓款持有人應(yīng)首先開立一個(gè)銀行帳戶，然后才能將該贓款匯出境外或開出票據(jù)以供使用等。該帳戶往往掩蓋了贓款持有人的真實(shí)身份，具體手法是為贓款持有人提供幫助，為其在金融機(jī)構(gòu)開立合法帳戶或開立假帳戶。通過上述行為，使贓款與贓款持有人在形式上分離，使司法機(jī)關(guān)難以追查贓款的去向。 （2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)。毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪在犯罪過程中，除可以獲得現(xiàn)金、收益外，還往往會(huì)得到大量不便于攜帶、難以轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)，諸如股票、債券、貴重金屬、名人字畫乃至汽車、船舶和其他一些不動(dòng)產(chǎn)。行為人只要明知該財(cái)產(chǎn)是上述三種犯罪所得的，無論采取質(zhì)押、抵押還是買賣的方式同財(cái)產(chǎn)持有人交易，將該財(cái)產(chǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，即可構(gòu)成本罪。 （3）通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，也就是將非法資金混雜于合法的現(xiàn)金中，憑借銀行支票或其他方法使這筆資金以合法的形式出現(xiàn)，以便用來開辦公司、企業(yè)，從而使得非法資金具有流動(dòng)性并獲得利潤。 （4）協(xié)助將資金匯往境外。將國內(nèi)的贓款迅速轉(zhuǎn)移至境外的一些“保密銀行”是贓款持有人經(jīng)常采用的方式。而在我國，資金的境內(nèi)、外之間流動(dòng)是在國家的監(jiān)控之下，尤其是資金調(diào)往境外更不是一般的公民或企業(yè)所能辦到的。所以一些特殊的享有將資金調(diào)往境外權(quán)利的公民、企業(yè)，只要其為贓款調(diào)往境外提供幫助，即可構(gòu)成本罪。 （5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。這主要是指：將犯罪收入藏匿于汽車或其他交通工具中，帶出國境，然后兌換成外幣或購買財(cái)產(chǎn)，或以國外親屬的名字存入國外銀行，然后再返回本國;開設(shè)酒吧、飯店、旅館、超市，夜總會(huì)、舞廳等服務(wù)行業(yè)及日常大量使用現(xiàn)金的行業(yè)，把非法獲取的收入混人合法收入之中;用現(xiàn)金購買不動(dòng)產(chǎn)等然后變賣出去;用“高昂”的價(jià)格購買某種劣質(zhì)的產(chǎn)品甚至廢料等將錢寄往異地或異國的同伙，以此將錢轉(zhuǎn)移出去，使贓錢合法化等。 這里有兩點(diǎn)值得注意。第一，本罪是行為犯，只要行為人實(shí)施了上述五種行為之一，不論其犯罪目的是否達(dá)到或其結(jié)果如何，均屬既遂;第二，洗錢必須是在實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪，走私犯罪以后才能實(shí)行，而且事先與贓款持有人 (即上述三種犯罪的罪犯)沒有通謀。如果事先與贓款持有人通謀，在其犯罪以后幫助洗錢的，應(yīng)按照共同犯罪處理。例如，經(jīng)過事先通謀，事后幫助走私分子洗錢的，應(yīng)視為走私罪的共犯。 3、主體要件 本罪的主體為一般主體，即達(dá)到刑事責(zé)任年齡且具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。依本條第2款之規(guī)定，單位亦能成為本罪主體。實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪分子為自己掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的，則應(yīng)按照刑法吸收犯理論，重行為吸收輕行為，從一重罪而論，按其所實(shí)施的犯罪定罪量刑，不實(shí)行數(shù)罪并罰。 4、主觀要件 本罪的主觀方面，是出于故意。即行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益而掩飾、隱瞞該財(cái)物的非法性質(zhì)和來源。如果行為人確實(shí)不知道犯罪的違法所得及其收益，而誤認(rèn)為是合法來源的財(cái)物，不構(gòu)成犯罪。 實(shí)踐中，要是行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的，具體的行為方式包括上述介紹的五種，那么此時(shí)就可以以洗錢罪追究行為人的刑事責(zé)任了。如果你還想了解洗錢罪量刑方面的內(nèi)容，可以直接來電咨詢我們的在線律師。