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法律知識

集資詐騙公安立案標準是什么?

在非法集資犯罪里面,有一種方式是集資詐騙,犯罪嫌疑人出于非法占用目的,利用詐騙手段騙取社會公眾錢財。很多人都上當受騙歸,一旦陷入集資詐騙陷阱,受害人應該保留好證據,盡快的報案。符合立案條件的,公安機關會立案偵查。那么,集資詐騙公安立案標準是什么?我們結合有關法律知識給您講一講。 一、集資詐騙公安立案標準是什么? 根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個人集資詐騙數額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款等手段。2、單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。根據最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規定,具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:(1)攜帶集資款逃跑的;(2)揮霍集資款,致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一,數額達到10萬元以上的,公安機關就應當立案偵查。 二、集資詐騙罪如何判刑? 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。 三、集資詐騙罪侵犯的客體是什么? 本罪侵犯的客體是復雜客體,既侵犯了公私財產所有權,又侵犯了國家金融管理制度。在現代社會,資金是企業進行生產經營不可缺少的資源和生產要素。而生產者、經營者自有資金極為有限,因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時,一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾,不僅造成投資者的經濟損失,同時更干擾了金融機構儲蓄、貸款等業務的正常進行,破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過分謹慎,甚至對金融機構進行集資也可能產生不信任感,影響了經濟的發展。由此可見,根據集資詐騙罪方面的法律規定,集資詐騙公安立案標準分為兩個檔次,個人集資詐騙的,金額達到10萬元,即構成立案條件。而單位犯罪的,金額要達到50萬。也就是說公安機關接到受害人報案后,會展開調查,只有金額達到上述要求,才會立案偵查。目前來看,集資詐騙案件涉及到的受害人比較多,金額也越來越大。

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