非法集資這種違法犯罪的活動(dòng),我國(guó)公安部門是一直在嚴(yán)厲的打擊的。實(shí)際上,很多犯罪嫌疑人在從事非法集資的時(shí)候,都已經(jīng)將我國(guó)的各種各樣的法律拋之于腦后。法院對(duì)于非法集資的
量刑是要結(jié)合非法所得進(jìn)行的,就比如說非法集資兩百萬,這也不是一個(gè)小的數(shù)目。那么非法集資200萬的法律后果是什么呢?
一、非法集資200萬的法律后果是什么?
根據(jù)司法解釋,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在20萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在100萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。單位進(jìn)行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的,屬于數(shù)額巨大;數(shù)額在250萬元以上的,屬于數(shù)額特別巨大。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時(shí),應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。對(duì)于行為人為實(shí)施金融詐騙活動(dòng)而支付的中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣等,或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用,均應(yīng)計(jì)入金融詐騙的犯罪數(shù)額。刑法第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
二、非法集資罪的行為表現(xiàn)
集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。司法實(shí)踐中,行為人具有下列情形之一的,應(yīng)認(rèn)定其行為屬于使用詐騙方法非法集資:(1)集資后攜帶集資款潛逃的;(2)未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無法返還的;(4)向集資者允諾到期支付超過銀行同期最高浮動(dòng)利率50%以上的高回報(bào)率的。
三、非法集資的常用手段
1、承諾高額回報(bào),編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào),有些回報(bào)率甚至高達(dá)幾百倍。為了騙取更多的人參與集資,非法集資者開始是按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息,然后是拆東墻補(bǔ)西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達(dá)到一定規(guī)模后,便秘密轉(zhuǎn)移資金、攜款潛逃。2、編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱
合同,一步步將群眾騙入泥潭。不法分子有的以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草,養(yǎng)殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義,騙取群眾資金;有的以開發(fā)所謂高新技術(shù)產(chǎn)品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項(xiàng)目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。3、混淆投資理財(cái)概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資
基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新的投資工具或金融產(chǎn)品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式為幌子,欺騙群眾投資。4、裝點(diǎn)門面,用合法的外衣或名人效應(yīng)騙取群眾信任。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù),以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點(diǎn),聘請(qǐng)名人作廣告等加大宣傳,騙取群眾的信任。有的利用曾是信貸員人頭熟、關(guān)系多等身份優(yōu)勢(shì)騙取群眾信任。5、利用網(wǎng)絡(luò),通過虛擬空間實(shí)施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務(wù)器設(shè)立網(wǎng)站或設(shè)在異地,發(fā)展人頭一般用代號(hào)或網(wǎng)名。有的還通過網(wǎng)站、博客、論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和QQ、MSN等即時(shí)通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當(dāng)。一旦被查,便以下線不按規(guī)則操作等為名,迅速關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。在潛逃前還發(fā)布所謂通告,要下線人員記住自己的業(yè)績(jī),承諾日后重新返利,借此來穩(wěn)住受騙群眾。6、利用精神、人身強(qiáng)制或親情誘騙,不斷擴(kuò)大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉(xiāng)等關(guān)系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經(jīng)加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強(qiáng)制下,為了完成或增加自己的業(yè)績(jī),不惜利用親情、地緣關(guān)系拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導(dǎo)致人間悲劇。我國(guó)刑法當(dāng)中對(duì)于非法集資的數(shù)額認(rèn)定進(jìn)行了三個(gè)級(jí)別的劃分,分別是數(shù)額較大,數(shù)額巨大和數(shù)額特別巨大,非法集資200萬的話屬于數(shù)額巨大的范圍之內(nèi)。結(jié)合刑法的規(guī)定,非法集資200萬的法律后果如果排除其他因素的影響的話,
量刑基本上都在五年以上十年以下的。不過如果犯罪嫌疑人能夠如數(shù)的上交非法所得,或者有著其他立功自首表現(xiàn)的話,也可以減刑。