宗某某等十余人電信詐騙案

王成軍律師 安徽•六安 閱讀：4498 次

   審判長、審判員:           －宗某某涉嫌詐騙案

安徽中儀律師事務(wù)所接受宗某某近親屬的委托，指派我擔(dān)任其一審辯護(hù)人，出庭為其辯護(hù)。雖然宗某某自愿認(rèn)罪，但是鑒于辯護(hù)人具有獨(dú)立的辯護(hù)權(quán)，現(xiàn)辯護(hù)人結(jié)合本案的客觀事實(shí)及法律規(guī)定，發(fā)表以下辯護(hù)意見，供合議庭參考。

一、辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)所指控的事實(shí)沒有異議，但是辯護(hù)人認(rèn)為指控宗某某構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足[m.hbhongyijixie.com]。

1、宗某某主觀上沒有非法占有的主觀故意，客觀上也沒有采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施詐騙。

①宗某某主觀上沒有和某某公司的高層黃某某及陳某某等人具有詐騙的共同意思聯(lián)絡(luò)。黃某某等人出資注冊“安徽某某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司” 是否以騙取客戶押金為目的宗某某并不知情，黃某某等人也沒有明確告知宗某某他們的主觀目的就是騙取客戶押金，因此，宗某某與黃某某等人主觀上并無詐騙的共同意思聯(lián)絡(luò)。

②宗某某只是某某公司的一名普通業(yè)務(wù)員，一個(gè)打工者。從宗某某在某某公司的身份地位來看，其只是一個(gè)普通的業(yè)務(wù)員，那么，其所做的一切均是按照公司的安排及授意去進(jìn)行，自己沒有任何決定權(quán)。宗某某在卷5第三次供述：“微信號注冊之后由公司的廣告部將我們的微信號對外宣傳，具體是怎么宣傳的在哪宣傳我不知道，我也問過，但是陳某某說這是公司的核心不愿意告訴我[中法網(wǎng)]。廣告部把我的微信號打出去之后就會(huì)有客戶加我微信，加我微信之后我就按照陳某某提供給我的話術(shù)和對方聊天，話術(shù)比較全面，基本上對方問的問題話術(shù)中都有……簽訂合同之后就讓客戶打款，打完款之后我就把客戶信息通過QQ發(fā)送給我們的技術(shù)部郭某某，她負(fù)責(zé)在網(wǎng)上給客戶開店、裝修、鋪貨以及一件代發(fā)，網(wǎng)店開起來之后我就不操心了。”由以上事實(shí)可見，宗某某只是一個(gè)打工者，他的工作就是按照公司安排的話術(shù)與客戶進(jìn)行洽談，促成合同的簽訂。

③宗某某在某某公司工作期間僅領(lǐng)取工資31000元。從宗某某所獲取的勞動(dòng)報(bào)酬來看，宗某某在某某公司工作4個(gè)月，所獲得的勞動(dòng)報(bào)酬僅為31000元，而宗某某所做的業(yè)務(wù)量收入為168600元，但是這些錢均打到公司法定代表人陳某某的賬戶上，其自己并沒有將所收取的押金據(jù)為己有，其不可能也沒有權(quán)利將這些押金據(jù)為己有，因?yàn)檫@些押金屬于公司的財(cái)產(chǎn)，宗某某根本就沒有支配權(quán)。

④客觀上，宗某某并未采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取客戶的押金。從宗某某所實(shí)施的行為來看，我們不得不承認(rèn)在進(jìn)行宣傳及為客戶提供服務(wù)的過程中確實(shí)存在一定的欺詐行為，但是，從宗某某的多次供述可見，從發(fā)布廣告、簽訂合同、收取押金及提供服務(wù)這一整個(gè)過程，某某公司按照合同約定為客戶在網(wǎng)上開店、進(jìn)行裝修、鋪貨及一件代發(fā)，而并非沒有為客戶提供任何服務(wù)，只是有些服務(wù)不到位。至于所收取的押金，只要客戶銷量達(dá)到約定的單數(shù)，就可以退還押金。例如：金牌VIP：押金2980元，合同期2年，銷量達(dá)到280單返還押金；白金VIP：押金6800元，合同期五年，銷量達(dá)到480單返還押金；鉆石VIP:押金12800元，合同長期，銷量達(dá)到880單返還押金；皇冠VIP：押金19800元，合同期長期，銷量達(dá)到1280單返還押金。這四個(gè)套餐對于押金的返還均由明確的規(guī)定，因?yàn)檫@些客戶銷量并未達(dá)到雙方約定的單數(shù)，那么又如何能返還押金呢？也就是說返還客戶押金的條件并未成就。如果客戶認(rèn)為公司沒有按照自己在合同中的約定履行相關(guān)義務(wù)，那么，其完全可以通過民事訴訟途徑予以解決，要求某某公司承擔(dān)違約責(zé)任[中法網(wǎng)]。

從以上四個(gè)方面來看，宗某某主觀上沒有非法占有客戶押金的故意，客觀上也沒有實(shí)施占有客戶押金的行為，因此，宗某某的行為不構(gòu)成詐騙罪。

2、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪打擊的是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、策劃者及骨干分子，而不應(yīng)對公司的普通員工宗某某予以定罪量刑。最高人民法院 最高人民法院 公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》：“四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意 對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。”從以上兩高一部的司法解釋可以看出，對于電信詐騙犯罪，打擊的是五類人群：犯罪集團(tuán)的首要分子，組織者，指揮者，策劃者及骨干分子。而宗某某只是公司的一名普通業(yè)務(wù)員，一個(gè)勞動(dòng)者，其不屬于以上任何一類人群，因此，從這個(gè)角度來說，宗某某也不構(gòu)成犯罪。

二、假如法庭對辯護(hù)人的無罪辯護(hù)意見不予采納，那么本案宗某某所實(shí)施的行為應(yīng)該定性為合同詐騙罪。合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

1、某某公司與客戶簽訂了書面合同[中法網(wǎng)]。該書面合同中就總則、產(chǎn)品細(xì)則、合同的續(xù)約、解除和任務(wù)、項(xiàng)目服務(wù)及爭議解決方式等均作了明確的約定。本案某某公司的行為涉嫌以下罪名：詐騙罪、合同詐騙罪、虛假廣告罪或其他罪名。從本案的案情來看，某某公司的整個(gè)淘寶代運(yùn)營過程非常簡單，分為四部分：一是發(fā)廣告，二是接訂單，三是提供服務(wù)，四是后續(xù)行為。某某公司組織架構(gòu)為廣告部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、那么，宗某某在這四個(gè)環(huán)節(jié)中所起的作用就是接訂單促成業(yè)務(wù)成交、簽訂合同，讓客戶主動(dòng)繳納押金。這四個(gè)環(huán)節(jié)中，其中發(fā)廣告、提供服務(wù)及后續(xù)行為均屬于廣告部及技術(shù)部的事情，宗某某只負(fù)責(zé)洽談業(yè)務(wù)以達(dá)到與客戶簽訂合同的目的并且充當(dāng)?shù)晷《榭蛻羲巍！　?br>
　　2、某某公司未按照合同約定履行全部合同義務(wù)。整個(gè)服務(wù)過程中，某某公司存在虛假宣傳，號稱配有自己的工廠、倉庫，可提供一鍵代發(fā)服務(wù)，實(shí)際上并不具備該能力。每當(dāng)客戶催急了讓公司做活動(dòng)，業(yè)務(wù)員要么是推，要么是自己刷幾單，所謂的專門的店小二也是業(yè)務(wù)員自己掛著“千牛”，沒有自己的工廠，公司的贏利點(diǎn)其實(shí)就是客戶的押金[中法網(wǎng)]。從這些客觀事實(shí)來看，某某公司雖然與客戶簽訂了合同，同時(shí)也按照合同約定履行了部分義務(wù)即為客戶建立淘寶..、裝修店面、適當(dāng)刷單、一鍵代發(fā)等，但是，給客戶承諾的做宣傳、做活動(dòng)、做推廣及退還押金等并未實(shí)際履行，主觀上也不想履行這些約定義務(wù)，　由此可見，某某公司及宗某某等人的行為顯然系先履行部分合同義務(wù)，后來就拒絕履行合同的其他義務(wù)，即沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同，這種行為屬于典型的合同詐騙，應(yīng)該按照合同詐騙罪定罪量刑。　

　 三、宗某某具有以下法定或酌定從輕減輕處罰的量刑情節(jié)：

1、宗某某自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的犯罪行為。宗某某無論是在公安機(jī)關(guān)的訊問中還是在今天的庭審中均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度很好，足見其改過自新的決心與態(tài)度，基于此可以對其減輕處罰。

2、宗某某在共同犯罪中起著幫助作用，系從犯。本案中實(shí)施詐騙的投資人、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、策劃者及骨干分子是黃某某、陳某某等四人，宗某某只是公司的普通業(yè)務(wù)員，但是其明知道黃某某等人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法實(shí)施詐騙卻依然按照公司的安排去和客戶洽談業(yè)務(wù)，促成合同的簽訂及收取客戶的押金，其在共同犯罪中起著幫助、輔助、次要作用，屬于從犯，應(yīng)該按照從犯對其進(jìn)行量刑。最高人民法院 最高人民法院 公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》：“四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意 對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。　對犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。（二）多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯；起次要作用的，可以認(rèn)定為從犯。”    

3、宗某某所做的業(yè)務(wù)收入168600元不應(yīng)認(rèn)定為其個(gè)人詐騙的數(shù)額，而應(yīng)該按照宗某某實(shí)際獲得的工資報(bào)酬31000元進(jìn)行定罪量刑，另外宗某某已經(jīng)積極地全部退贓，沒有給受害人造成損失。宗某某在某某公司工作期間總共領(lǐng)取工資及提成31000元，這些錢已經(jīng)全部退還給受害人，包括某某公司總共詐騙所得 935360元，退贓981500 元，多退贓款46140元。所退還的贓款已經(jīng)超過了被害人的實(shí)際損失，沒有給受害人造成損失。

4、宗某某沒有犯罪前科，系初犯、偶犯。宗某某系某某學(xué)院計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)，一貫表現(xiàn)很好，沒有任何犯罪前科，甚至連一般的違法行為也沒有。這次之所以走上犯罪道路，..是自己為非交友不慎誤入歧途，第二是自己貪圖小利[m.hbhongyijixie.com]。只要他能夠認(rèn)識到自己的錯(cuò)誤就一定能走上正常的人生軌道。基于這些也請求法庭網(wǎng)開一面，對宗某某從輕處罰。

5、宗某某妻子正有孕在身。宗某某剛結(jié)婚不久，其妻子正懷孕在身，再過幾個(gè)月其妻子就要生產(chǎn)了，請求法庭念在其便于照顧其妻兒的份子上能 限度地給予其從輕處罰。

綜上所述，宗某某不構(gòu)成犯罪，公訴機(jī)關(guān)指控其構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足；如果.認(rèn)定宗某某構(gòu)成犯罪，那么應(yīng)該按照合同詐騙罪對其定罪量刑，鑒于宗某某具有諸多的從輕、減輕處罰的情節(jié)，請求法庭對其判處一年有期徒刑并適用緩刑。

            

       辯護(hù)人：安徽中儀律師事務(wù)所律師

           二〇一七年六月十二日  

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