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關于李xx涉嫌集資詐騙犯罪

辯護詞

尊敬的審判長，審判員，人民陪審員：

湖南大民律師事務所肖國平律師依法擔任本案被告人李xx的辯護人。

現依據事實和法律，發表如下辯護意見。

一、公訴方對李xx在涉案公司的工作和身份、違法所得方式及金額的陳述，不正確。

（一）李xx不是涉案公司的財務人員，而是普通文員，應認定為涉案公司涉案行為的輔助人員。

1、李xx的具體工作就是：

在全案部分“融資業務員”拉回“投資客”的時候，在涉案公司早已擬定好的固定合同文本上，按照業務員和投資客的要求，填寫“投資客”姓名等身份信息，以及“投資”金額、期限，由“投資客”簽名，蓋上公司印章和李x私章，同時在合同“辦理人”處簽上自己的名字，然后收受“投資款”并交給張達[m.hbhongyijixie.com]。

經過對案卷資料的統計，辯護人發現，在投資合同上作為“辦理人”簽了字的，共有17人，分別是：張達，王璨璽，李xx，楊芳，張花元，張小思，倪成，譚慧，楊洋，楊株花，周梓杰，彭添苗，羅丹，譚小年，陳佳煜，彭兵、陳小姣。上述辦理人，一部分就是融資業務員。

另外，有10份投資合同沒有“辦理人”簽字[中法網]。

由此可見：

（1）李xx的工作，對合同條款，金額，期限，回報率，不能施加任何個人意志，正如公司聘請的保潔員或廚師，不能對公司的融資業務產生任何影響[中法網]。單獨的“辦理人”，既不是公司的融資策劃組織人員，也不是融資業務員，對融資沒有提成，其實就是一個純輔助性質的輔助人員；

（2）即使在融資業務員和公司財務張達之間，沒有合同上的“辦理人”，“融資業務”同樣能順利完成。

2、公司主要人員均不認為李xx是公司財務人員。

本案..被告人李x在回答偵查人員關于公司的人員結構的訊問時，回答：我是總集團公司的負責人兼湘潭那邊的負責人，益陽這邊的負責人是張xx，她主要負責帶融資業務員并監管公司財務，張x是公司的會計兼出納，益陽這邊下面的業務員是譚x、楊xx、倪xx、楊x四個人，還有唐衛紅幾個離職的。見案卷第2卷第11頁。

本案第二被告人、公司益陽地區負責人張xx在回答偵查人員關于公司的人員結構的訊問時，回答：李xx是集團公司的總負責人兼湘潭那邊的負責人，張達是公司的財務總監，主要負責公司的進出帳核對，益陽這邊的財務賬進出都必須由張達審核，黃xx是公司的運營總監，他給我們說他是策劃宣傳部主席，要我們叫他黃主席，他主要負責公司融資活動的策劃（包括組織客戶旅游，聚會聚餐），對業務員的培訓，融資政策調整，對外宣傳文案等，益陽這邊下面的業務員是我、譚x、楊xx、倪x、梁x、馮x、楊x四個人，還有唐xx等幾個離職的[中法網]。見案卷第2卷第28-29頁。

本案被告人張xx供述：李x是公司的法人兼董事長，下設總經辦，成員是我和黃新星、李新、李xx，黃新星是公司的講師負責營銷策劃，李新負責對外投資，我負責公司融資款的進出，李xx負責和客戶簽投資合同。在湘潭、益陽、桃江等地，還有融資業務員10多人。見案卷第2卷第38頁。

本案被告人楊xx供述：李x是公司的法人兼董事長，益陽這邊的負責人是張花元，黃新星是公司的講師負責銷策劃，李新是投資部長負責對外投資，張達負責公司財務，在湘潭、益陽、桃江等地，還有融資業務員10多人。見案卷第2卷第38頁。見案卷第2卷第51頁。

本案被告人譚慧供述：李x是公司的法人兼董事長，益陽業務經理是張花元，黃新星是公司的講師負責銷策劃，張達負責公司財務和后勤，李新是公司投資部長負責對外投資，在湘潭、益陽、桃江等地還有融資業務員20多人。見案卷第2卷第63頁。

以上最熟悉公司組織結構的人員，沒有人說李xx是公司財務人員。唯有張達說，“李xx負責和客戶簽投資合同”。

3、李xx不會電腦操作，沒有能力進行會計或出納造表、對賬等工作。李xx不但沒有在電腦上進行會計出納操作，也沒有在紙質文書上進行會計、出納工作，當然不屬于公司財務人員。

4、李xx在涉案公司工作期間，公司出納另有其人，司法機關認定該人不涉嫌犯罪。本辯護人認為，司法機關不追究出納的刑事責任，符合法律規定。

5、李xx來公司的初始目的，就是應公司老板李x的邀請，作為李x的堂姑姑，協助調和張花元與張達的緊張關系。來到公司后，順便為公司從事了輔助性的文書工作。

（二）公訴機關指控“李xx在公司領取薪資及資金提成約五萬元”，這是錯誤的。

李xx在非法融資業務中，沒有提成。

案卷補偵第26卷第79-103頁，公司2018年2月至2020年2月工資表顯示，李xx全部造表工資及實際領取的工資情況如下：

2019年4月，基本工資5000元，沒有提成，合計5000元，實領工資空白。其他人實領工資也是空白。

2019年5月，基本工資5000元，沒有提成，合計5000元，實領工資空白。其他人實領工資也是空白。

2020年1月2月匯總，基本工資5000元，沒有提成，合計5000元，實領工資空白。其他人實領工資不是空白。

李xx從來都沒有有機會獲得資金提成，工資表情況印證了這一點。

二、李xx作為涉案公司的輔助人員，不知悉公司其他人員可能存在的詐騙意圖和行為，其涉案行為與涉案公司其他人員可能存在的“詐騙”無共同意志，可能與涉案公司非法吸收公眾存款有關聯，但不構成集資詐騙罪。

（一）李xx在公司的時間很短，2019年5月份來到益陽，年底就離開了。李xx對公司運作真實模式，可能存在的欺騙行為，完全不了解。

（二）李xx從來不知道公司的投資項目真實情況，從來沒有參與制定公司的融資政策。

所以，李xx不構成集資詐騙罪。

三、對李xx涉案行為的定性及處理意見

1、如前所述，李xx只是公司吸收公眾存款的輔助人員。

2、應當比照本案其他類似人員，認定李xx涉案行為情節顯著輕微，依據刑事訴訟法第十六條之規定，宣告其無罪，或者，依據刑法第三十七條之規定，免予刑事處罰。

以上辯護意見，請合議庭采納。

謝謝！

李xx的辯護人

湖南大民律師事務所肖國平律師簽字：

2021年12月2日。...

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為涉嫌集資詐騙罪的被告人作無罪辯護