一起掩飾隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪的成功辯護

李政律師 河南•商丘 閱讀：0 次

  刑事辯護就是律師在《刑事訴訟法》和《刑法》的框架內(nèi)，依據(jù)事實與法律，維護當事人的合法權(quán)益，為被告爭取最輕的刑罰[m.hbhongyijixie.com]。
我最近代理的一起刑事案件，依據(jù)公訴機關(guān)提供的證據(jù)，通過對犯罪構(gòu)成的法律分析和辯護，最終給當事人爭取到了，比原量刑建議輕六成的判決結(jié)果，取得了良好辯護效果。
2021年9月在上海打工的杜某，突然接到網(wǎng)友張某的邀請，說是他老家江西有個好“活”，給其能他打打下手，工作任務(wù)就是看看手機、動動嘴，每天報酬500元左右，工資日清月結(jié)不欠帳。杜某因疫情已失業(yè)在家兩年，經(jīng)濟上十分拮據(jù)正缺錢花，于是就滿口答應(yīng)了下來，當天就乘高鐵到了江西A市。到了張某指定的賓館以后，發(fā)現(xiàn)還有五個人，也都是張某召集過來的。張某所謂的“活”，就是根據(jù)上線的安排，監(jiān)督銀行帳戶主家用其帳戶“洗錢”，張某給參與的六個人有不同的分工，有負責(zé)警戒的、有負責(zé)開車開工時把大家拉到指定工作地點的、有負責(zé)接送提供轉(zhuǎn)帳銀行卡客戶的。張某給杜某的任務(wù)是，張某和杜某在“開工”時兩人分別在“蝙蝠”APP的兩個指定的交友群里面，張某負責(zé)在其中一個群里接收上家發(fā)過來的，轉(zhuǎn)入客戶銀行卡的金額信息，然后張某核實當天客戶（銀行轉(zhuǎn)帳帳戶的主家）是否收到轉(zhuǎn)入款項、以及實際收到的金額后，把這些信息反饋給杜某，讓杜某在另外一個群里面回復(fù)這些信息。因為怕被打擊，每次“開工”張某等人都會開著車到深山老林、人跡罕至的地方，七個參與人對其行為的違法性也都是心知肚明的，因為如果是正經(jīng)生意沒有這樣躲著人的。到案后的相關(guān)證據(jù)證明，張某、杜某所從事的行為，其實質(zhì)是給電信詐騙上游犯罪進行洗錢的一個重要環(huán)節(jié)，涉及電信詐騙金額28萬多元，杜某等人總共干了不到兩周就被河南公安抓獲歸案。到案后杜某如實交待了全部涉案罪行，2021年12月杜某等人被公安機關(guān)移送檢察院審查起訴。公訴機關(guān)在查清案件事實的基礎(chǔ)上，指控杜某、張某等五人犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，并建議對杜某判處三年有期徒刑。
我在代理該案后，在閱卷、會見的基礎(chǔ)上我們認為：杜某等人的行為是明知違法涉案錢款的情況下，仍予以協(xié)助轉(zhuǎn)帳的行為并不符合掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主客觀要件，而是更符合涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪的主客觀要件。因前罪一般是明知具體那一種犯罪的犯罪所得，而后罪則一般是僅籠統(tǒng)地知道是涉案的是違法犯罪的資金，但并不要求明知是具體何種犯罪所得的資金，結(jié)合杜某等人幫助轉(zhuǎn)帳的行為，其實是電信詐騙的下游洗錢環(huán)節(jié)，所以，我們認為杜某等人構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，而非掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。
掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，就是我們老百姓俗稱的“窩臟罪”，它規(guī)定在《刑法》第312條，當涉案上游犯罪是詐騙罪那么超過3萬元就是數(shù)額較大了，刑期在3年以上，可見是一類刑罰較重的罪名；杜某案涉及轉(zhuǎn)帳金額為28萬多元，明顯屬于涉案金額巨大。幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪涉案金額一般追訴點20萬元，涉案金額較大的一般判處2年以下有期徒刑；如果通過刑事辯護認定杜某構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪而非掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪所得收益罪，會對其減少刑期有很大幫助。
根據(jù)此辯護思路開庭時我發(fā)表了對杜某的辯護意見，并得到了同案犯其它辯護律師的認同，法院最終采納了我們律師的辯護觀點，認定杜某構(gòu)成幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動罪，并結(jié)合其它從輕情節(jié)，最終判處杜某有期徒刑一年四個月，比量刑建議少了一多半，有力地維護了當事人的合法權(quán)益，取得了良好的刑事辯護效果。[中法網(wǎng)]。...

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