(一)犯罪嫌疑人的供述與辯解
1、犯罪嫌疑人的基本情況；
2、利用信用卡進行詐騙行為的動機、目的及預謀情況；
3、利用信用卡進行詐騙行為的時間、地點、方法；
4、所使用信用卡的類型、來源；
5、實施信用卡詐騙行為的知情人、經(jīng)辦人；
6、詐騙數(shù)額、牟利、營利、揮霍情況；
7、是否曾因信用卡詐騙受過查處、處罰等；
8、共同犯罪的，問清犯罪嫌疑人之間關(guān)于犯意提起、分工、具體實施等情況。
(二)被害人陳述
1、被害人的基本情況；
2、被害人陳述案發(fā)的時間、地點、經(jīng)過、手段、結(jié)果；
3、被害人的財產(chǎn)損失情況；
4、犯罪嫌疑人所使用的信用卡類型、作案方法。
(三)證人證言
1、銀行工作人、知情人員的證言；
2、作廢信用卡、被冒用信用卡的原卡持有人證言。
(四)物證、書證
1、作案使用的偽造、作廢、冒用、惡意透支信用卡原物及照片；
2、銀行被騙款項賬單、記賬憑證、被惡意透支的款項賬單；
3、作廢、冒用、惡意透支信用卡辦理信用卡影印件；
4、嫌疑人詐騙所得贓款和利用贓款所購買的物品實物及照片。
(五)鑒定結(jié)論
司法審計報告、文檢鑒定等。
(六)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1、記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料；
2、現(xiàn)場當事人、證人用手機、相機等設備拍攝的反映案件情況的資料。
(七)辯認筆錄
被害人、證人、犯罪嫌疑人對犯罪現(xiàn)場、犯罪嫌疑人、與犯罪相關(guān)的場所、物品等的辨認。
(八)勘驗、檢查筆錄
現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄、現(xiàn)場照片、現(xiàn)場圖等。
(九)其他證據(jù)材料
1、犯罪嫌疑人的身份材料，包括：戶籍信息、身份證、工作證、與原籍聯(lián)系的電話記錄。有前科的，應調(diào)取法院判決書、行政處罰決定書、釋放證明書、犯罪嫌疑人有投案自首、立功表現(xiàn)的，公安機關(guān)出具的是否成立自首、立功的書面說明等有效法律文件；
2、抓獲經(jīng)過、出警經(jīng)過、報案材料等。
刑事犯罪需要證據(jù)進行證明，信用卡詐騙罪基本上涉及到的證據(jù)有犯罪嫌疑人的口供，受害人的陳述，證人證言，書證物證等能夠證明犯罪份子信用卡詐騙事實的證據(jù)都可以進行采納。但是證據(jù)的收集需要注意是否合法，是否與案件有關(guān)，是否具備客觀性。
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 山東 許義園律師 |
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