首頁>>法律知識

在生活中,有時候會出現這樣的情況:長時間不在家鄉的人,忽然穿的西裝革履回來了,并慌稱自己正在籌備一個大項目,需要向鄉親們籌集資金,項目成功后會返還返還具額利潤,實際上,這就有可能會構成非法集資罪。那么,非法集資罪包括的行為呢?我們馬上為你做詳細解答。
一、非法集資罪包括哪些行為
根據《關于取締非法金融機構和非法金融業務活動中有關問題的通知》規定,非法集資是指單位或者個人未依照法定程序經有關部門批準,以發行
股票、債券、彩票、投資基金
證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
根據《關于進一步打擊非法集資等活動的通知》(銀發[1999]289號)的相關規定,“非法集資”歸納起來主要有以下幾種:
1、通過發行有價
證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。
比較常見的是:以發行或變相發行
股票、債券、彩票、投資基金等權利憑證或者以
期貨交易、典當為名進行非法集資。通過認領股份、入股分紅、委托投資、委托理財進行非法集資。通過會員卡、會員證、席位證、優惠卡、消費卡等方式進行非法集資。
2、對物業、地產等資產進行等份分割,通過出售其份額的處置權進行高息集資。
最新的變化是:通過出售其份額并承諾售后返租、售后回購、定期返利等方式進行非法集資。
3、利用民間會社形式進行非法集資。
4、以簽訂商品經銷等經濟合同的形式進行非法集資。
常見的是:以商品銷售與返租、回購與轉讓、發展會員、商家加盟與“快速積分法”等方式進行非法集資。
5、以發行或變相發行彩票的形式集資;
6、利用傳銷或秘密串聯的形式非法集資;
7、利用果園或莊園開發的形式進行非法集資。
例如,借種植、養殖、項目開發、莊園開發、生態環保投資等名義非法集資。
8、利用現代電子網絡技術構造的“虛擬”產品,如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經營、到期回購等方式進行非法集資。
9、利用互聯網設立投資基金的形式進行非法集資;
10、利用“電子黃金投資”形式進行非法集資。
二、非法集資罪的數額怎么確定
根據司法解釋,個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的,屬于數額巨大;數額在100萬元以上的,屬于數額特別巨大。單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的,屬于數額巨大;數額在250萬元以上的,屬于數額特別巨大。在具體認定金融詐騙犯罪的數額時,應當以行為人實際騙取的數額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續費、回扣等,或者用于行賄、贈與等費用,均應計入金融詐騙的犯罪數額。
但應當將案發前已歸還的數額扣除。在量刑時,不能僅以集資詐騙的數額為根據,還要考慮詐騙手段、詐騙次數、危害結果、社會影響等情節。集資詐騙犯罪的數額特別巨大不是判處死刑的惟一標準,只有詐騙“數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失”的犯罪分子,才能依法選擇適用死刑。對于犯罪數額特別巨大,但追繳、退賠后,挽回了損失或者損失不大的,一般不應當判處死刑立即執行;對具有法定從輕、減輕處罰情節的,一般不應當判處死刑。
非法集資罪侵犯了他人的財產權益,被我國法律嚴厲打擊,非法集資的數額、資金的用途等都會影響到它的定罪量刑。因此,建議您或者是您的親屬在涉及到此罪時,最好是咨詢一下刑事方面的專家律師,讓律師結合具體案情,幫助您有效的辯護。
⊙聲明:本頁內容僅代表發帖者個人觀點,不代表本站同意其觀點和對其真實性負責,如涉及侵權或違法違規,
請點此舉報。
⊙相關內容
·
刑事判決書是必須送到單位嗎?刑事判決書和...
刑事判決書是必須送到單位嗎?刑事判決書和刑事裁定書的區別有哪些?一、刑事判決書是必須送到單位嗎?按照相關規定,刑事判決書生效后,應當送達被告人的所在單位或者原戶籍地的公安派出所,或者被告單位的注冊登記機關。由于法院可以選擇將判決書送達被告人的所在單位、或者原戶......·
非法拘禁罪的判刑程序是什么?
對犯罪嫌疑人判刑不能隨意的處置,必須符合法律的程序依法進行審判,最后確定是否觸犯刑法和應該受到刑事處罰,那么非法拘禁罪的判刑程序是什么?我們在下文就為您簡要分析一下,希望對您有所幫助非法拘禁罪的判刑程序是什么?按照《刑事訴訟法》的規定,一般刑事案件大致要經過......·
在微博上誹謗別人構成微博誹謗罪嗎
在微博上誹謗別人構成微博誹謗罪嗎《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》規定:為保護公民、法人和其他組織的合法權益,維護社會秩序,根據《中華人民共和國刑法》《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決......·
敲詐勒索罪能從輕處罰嗎
對于犯敲詐勒索罪的行為人來講,法官在最后量刑的時候,需要充分考慮其實際的犯罪情節。按照《刑法》中作出的量刑進行處罰。那么實踐中,行為人犯敲詐勒索罪能從輕處罰嗎?接下來,我們就來為您做詳細解答。一、敲詐勒索罪能從輕處罰嗎敲詐勒索罪是指以非法占有為目的,對被害......
·
南京公司糾紛律師
南京公司糾紛律師精通經濟合同糾紛、公司股權及公司收并購實務、......
·
寧波律師積極參與法律職業共同體建設
無論是律師工作會議,還是浙江省律師工作會議,都有一個共同的......
公司法人變更股東會議決議的內容有哪些根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定,股東會的決議應包含以下內容:1、......
在當今這個社會,在偵破一些案件的時候,需要采取一些專業的特殊的偵查手法,這就要求相關工作人員掌握技術偵查的一些技巧。在我......
保證人是債務人向其提供擔保的當事人,在債務人不能履行擔保義務時,由保證人承擔責任。從保證人的定義可以看出,保證人也可能承......
做取保候審擔保人后果有哪些??一、做取保候審擔保人后果有哪些?根據我國《刑事訴訟法司法解釋》第一百二十二條規定,根據案件......
我國的土地資源十分豐富,相關的開發者和使用者可以從中獲取利益,但需要對這類土地進行相應的承包,以符合我國對土地使用的要求......
懷疑虛假訴訟,如何處理懷疑虛假訴訟,如何處理?發現虛假訴訟該打擊虛假訴訟,當務之急應建立虛假訴訟案的識破機制和審查程序......
對酒后駕駛行為的處罰是怎樣的酒后駕駛機動車的行為具體可以分為兩種,即飲酒后駕駛與醉酒后駕駛,很顯然有一種情況是要比前一種......
隨著《民法典》(2021年1月1日起實施)的頒布,《婚姻法》將被廢止。我國《民法典》婚姻編的全文內容是什么第三章??家庭關系......
積極參加者是指在參加聚眾斗毆中起主要作用的人,即共同犯罪中的主犯。根據刑法規定的“其他積極參加者”的立法精神,對首要分子......