首頁>>法律知識

集資詐騙在現(xiàn)實生活中并不少見,許多不法人員利用高額回報率來吸引投資者,并將非法集資而來的款項占為己有,這種行為已經涉及到集資詐騙罪。集資詐騙罪的主體可以是個人,也可以是單位。而實踐中,單位實施集資詐騙更為多見,那單位集資詐騙員工責任怎么承擔?一起來了解一下吧。
一、單位集資詐騙員工責任怎么承擔?
員工受領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的,一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。但根據(jù)具體犯罪情節(jié),不排除承擔刑事責任的可能。故員工是否承擔責任,法律并未明確規(guī)定,而要視具體情況而定。
1、直接負責的主管人員,是指在單位實施的犯罪中起決定、批準、授意、縱容、指揮等作用的人員,一般是指單位的主管負責人,包括法定代表人。
2、其他直接責任人員,是在單位犯罪中具體實施犯罪并起較大作用的人員,既可以是單位的經營管理人員,也可以是單位的職工,包括聘任、雇傭的人員。
二、集資詐騙罪的量刑及相關司法解釋
《刑法》
第一百九十二條 【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。
使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:
(一)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認定非法占有目的的情形。
集資詐騙罪中的非法占有目的,應當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。
第五條 個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應當認定為“數(shù)額特別巨大”。
單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應當認定為“數(shù)額特別巨大”。
集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應當計入詐騙數(shù)額。
要看該員工在單位實施集資詐騙的過程中扮演何種角色。如果該員工在集資詐騙中有組織、領導等行為的,應承擔刑事責任,否則不應承擔刑事責任。單位實施集資詐的數(shù)額在50萬元以上的,就會構成數(shù)額較大,被追究刑事責任。
⊙聲明:本頁內容僅代表發(fā)帖者個人觀點,不代表本站同意其觀點和對其真實性負責,如涉及侵權或違法違規(guī),
請點此舉報。
⊙相關內容
·
建筑工程質量管理流程是怎樣的
建筑工程質量管理流程是怎樣的?建筑工程質量管理不單單只是包括了質量標準,還包括了許多其他的標準,例如施工質量等等。如果在其中發(fā)現(xiàn)了一些什么在工程中的質量問題,需要立即提出停止,然后馬上進行修改。那么關于建筑工程質量管理流程是什么呢?一、設計階段工程質量控制......·
工傷認定勞動關系如何確認?
當勞動者在工作當中發(fā)生了意外情況那么就需要進行工傷的認定,這樣才能申請工傷保險,但是申請工傷保險的前提條件便是存在相應的勞動關系,可以說勞動關系的存在是認定工傷的關鍵所在,所以在工傷認定的時候就需要對相應的勞動關系進行確認,那么工傷認定勞動關系如何確認?在工傷......·
工傷賠償糾紛如何處理
在對工傷事故的處理過程中,可能因為工傷職工想要多賠,單位想少賠,或者其他的一些原因而產生工傷事故糾紛。那么此時該如何來處理工傷事故糾紛呢?相信很多人對此都不太了解,接下來,我們將圍繞這一問題為您做簡要分析,希望可以為您提供一些幫助。一、如何處理工傷事故糾紛......·
勞動關系轉移賠償金如何計算?
現(xiàn)在很多公司規(guī)模都很大,下面有很多分公司,有時候公司會對員工進行崗位調動,這里就涉及到勞動關系轉移。員工要結束原來的勞動關系,和新公司簽署勞動合同。如果之后新公司和員工解除勞動關系,是要支付經濟補償金的。那么勞動關系轉移賠償金如何計算?下面請看我們總結的這篇文......
·
揚州債務糾紛律師
揚州債務糾紛律師受理債務追討事務,提供債權債務處理、貸款糾紛、......
·
鎮(zhèn)江市債務合同律師,民間借貸、貨款追討
鎮(zhèn)江市債務律師談借條遺失怎么辦?律師建議:作為債權人一......