一、董事會(huì)秘書(shū)處工作流程是怎樣的?
(1)依法準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件;(2)籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄工作，保管會(huì)議文件和記錄;(3)依法負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性、完整性;(4)協(xié)助董事處理董事會(huì)的日常工作，協(xié)助董事及經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定;(5)辦理公司與董事、證券管理部門(mén)、證券交易所、各中介機(jī)構(gòu)和投資人之間的有關(guān)事宜;(6)接待來(lái)訪，回答咨詢(xún);(7)保管股東名冊(cè)和董事會(huì)印章;(8)參與組織資本市場(chǎng)融資。
二、董事會(huì)秘書(shū)的產(chǎn)生和罷免
董事會(huì)秘書(shū)的產(chǎn)生必須嚴(yán)格遵循確定、公告、備案3個(gè)程序?！按_定”，是指董事會(huì)秘書(shū)人選的確定必須經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任，并向股東大會(huì)報(bào)告。董事長(zhǎng)只有提名權(quán)，董事會(huì)才有聘任權(quán)，而股東大會(huì)則擁有否決權(quán)?？梢?jiàn)，董事會(huì)秘書(shū)必須具有較好的自身素養(yǎng)，并在企業(yè)高層范圍內(nèi)為人們所認(rèn)同?！肮妗保幢仨殞⒁汛_定的董事會(huì)秘書(shū)人選通過(guò)公共傳播媒介向社會(huì)公眾披露，從而使他能以一種法定身份活躍于經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)。這種法定身份包含有3層含意：一是向社會(huì)公告他擁有所在的上市公司發(fā)言人的權(quán)力，他的正式言論代表該上市公司;二是向社會(huì)公告他是股市內(nèi)幕的知情人，不得參加股市交易或操縱股市交易;三是提醒社會(huì)各方面對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。“備案”，是表示要將董事會(huì)秘書(shū)的品德、工作能力及表現(xiàn)，履歷、學(xué)歷證明、相關(guān)工作經(jīng)歷，由證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證書(shū)、董事會(huì)出具的聘任書(shū)、通訊方式，及董事會(huì)秘書(shū)的合格替任人報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、地方證券管理部門(mén)和證券交易所備案。這也為董事會(huì)秘書(shū)行使職權(quán)提供了保障。董事會(huì)秘書(shū)的罷免程序也十分嚴(yán)格，按照有關(guān)文件規(guī)定：凡在執(zhí)行職務(wù)時(shí)，因個(gè)人行為造成重大錯(cuò)誤或失誤，給公司和投資造成重大損失或違反法律、法規(guī)、公司章程及證券交易所的規(guī)章制度，造成嚴(yán)重后果和惡劣影響，或主管部門(mén)和證券交易所認(rèn)為不具備繼續(xù)出任董事會(huì)秘書(shū)條件的，則由董事會(huì)終止對(duì)其聘任，并以書(shū)面形式報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、地方證監(jiān)會(huì)和證券交易所，認(rèn)定其不得擔(dān)任其他公司董事會(huì)秘書(shū)，并通過(guò)公共傳播媒介向社會(huì)公眾披露。對(duì)解聘處罰不服的，可以向中國(guó)證監(jiān)會(huì)、地方證管部門(mén)申訴。董事會(huì)秘書(shū)對(duì)于公司來(lái)說(shuō)有著重要的意義，董事會(huì)秘書(shū)的擔(dān)任應(yīng)符合一定的條件，如具有公司運(yùn)營(yíng)方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解市場(chǎng)交易的制度等等，公司的董事會(huì)秘書(shū)一般會(huì)由董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任，董事會(huì)秘書(shū)確認(rèn)后還應(yīng)在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行備案。
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