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    近年來，科學技術不斷發展，社會上新型犯罪案件也是層出不窮，一些高級犯罪手法出現在人們面前，很多不法分子一直在尋找法律的漏洞并利用這些漏洞實行犯罪，例如近年來出現的洗錢罪，所以，完善法律法規一直是國家和政府高度重視的問題，今天，我們就和您一起學習一下什么是洗錢罪名量刑和立案標準?

  一、什么是洗錢罪名量刑和立案標準?

  (一)洗錢罪名量刑標準

  1、自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。

  2、單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

  (二)洗錢罪名立案標準

  明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

  1、提供資金賬戶的;

  2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

  3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

  4、協助將資金匯往境外的;

  5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

  二、洗錢罪的司法解釋

  1、最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

  第四十八條 [洗錢案(刑法第一百九十一條)]明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

  (一)提供資金賬戶的;

  (二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

  (三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

  (四)協助將資金匯往境外的;

  (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

  2、《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

  為依法懲治洗錢，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，資助恐怖活動等犯罪活動，根據刑法有關規定，現就審理此類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下：

  第一條　刑法第一百九十一條、第三百一十二條規定的“明知”，應當結合被告人的認知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數額，犯罪所得及其收益的轉換、轉移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進行認定。

  具有下列情形之一的，可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外：

  (一)知道他人從事犯罪活動，協助轉換或者轉移財物的;

  (二)沒有正當理由，通過非法途徑協助轉換或者轉移財物的;

  (三)沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的;

  (四)沒有正當理由，協助轉換或者轉移財物，收取明顯高于市場的“手續費”的;

  (五)沒有正當理由，協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;

  (六)協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的;

  (七)其他可以認定行為人明知的情形。

  被告人將刑法第一百九十一條規定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認為刑法第一百九十一條規定的上游犯罪范圍內的其他犯罪所得及其收益的，不影響刑法第一百九十一條規定的“明知”的認定。

  第二條　具有下列情形之一的，可以認定為刑法第一百九十一條第一款第(五)項規定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質”：

  (一)通過典當、租賃、買賣、投資等方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

  (二)通過與商場、飯店、娛樂場所等現金密集型場所的經營收入相混合的方式，協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

  (三)通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

  (四)通過買賣彩票、獎券等方式，協助轉換犯罪所得及其收益的;

  (五)通過賭博方式，協助將犯罪所得及其收益轉換為賭博收益的;

  (六)協助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

  (七)通過前述規定以外的方式協助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

  第三條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以掩飾、隱瞞，構成刑法第三百一十二條規定的犯罪，同時又構成刑法第一百九十一條或者第三百四十九條規定的犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

  第四條　刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪，應當以上游犯罪事實成立為認定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的審判。

  上游犯罪事實可以確認，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責任的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。

  上游犯罪事實可以確認，依法以其他罪名定罪處罰的，不影響刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪的認定。

  本條所稱“上游犯罪”，是指產生刑法第一百九十一條、第三百一十二條、第三百四十九條規定的犯罪所得及其收益的各種犯罪行為。

  第五條　刑法第一百二十條之一規定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經費、物資或者提供場所以及其他物質便利的行為。

  刑法第一百二十條之一規定的“實施恐怖活動的個人”，包括預謀實施、準備實施和實際實施恐怖活動的個人。

  綜上所述，就是什么是洗錢罪名量刑和立案標準和洗錢罪的司法解釋，這是當今社會一種比較高級的犯罪手段，一般涉及的金額相對較大，犯罪手段也很多樣，要想能夠快速分別一個人是否在進行洗錢，還得學習更多的法律知識，或者是根據具體案件咨詢專業的律師團隊尋求幫助。



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