一、關于非法集資財務有罪嗎?
這種情況涉嫌非法集資罪，而且數額巨大。根據《關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。 具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”：
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;(
四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。 非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。 根據《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其它嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其它特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。
二、單位非法集資的責任人怎么處置
(一)健全完善預警機制
1、建立立體化、社會化、信息化的監測預警體系。充分發揮我市社區網格化管理和基層群眾自治的經驗和優勢，將防范和處置非法集資工作納入基層網格化管理范疇，建立有獎舉報制度，動員社會各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入社區、村居開展防范預警工作，加強對基層網格人員開展非法集資監測預警、宣傳教育等技能培訓，時刻關注轄內頻繁參與非法集資的人員動向，及時發現非法集資線索，早介入、早處置，努力將非法集資風險隱患化解在基層。(責任單位：各鎮街園區)
創新工作方法，充分利用互聯網、大數據等技術手段加強對非法集資的監測預警。市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室要積極整合各部門信息資源，推動實現工商市場主體公示信息、人民銀行征信信息、公安機關打擊違法犯罪信息、法院立案判決執行信息等相關信息的依法互通共享，加強風險研判，及時預警提示。(責任單位：打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室，配合單位：法院、發改局、公安局、市場監管局、金融辦、智慧辦、人民銀行等相關部門單位)
2、發揮金融機構監測防控作用。金融監管部門要督促各金融機構加強內部管理，建立金融機構從業人員私售理財產品黑名單制度，對進入黑名單或利用工作之便組織、參與非法集資的金融機構從業人員，依法依規實施懲戒措施;指導督促各金融機構做好對涉嫌非法集資可疑資金的監測、問責。各金融機構在嚴格執行大額可疑資金報告制度基礎上，要對各類賬戶交易中具有分散轉入集中轉出、定期批量小額轉出等特征的涉嫌非法集資資金異動進行分析識別，并及時向金融監管部門提交可疑交易賬戶報告，經金融監管部門甄別后，將涉嫌非法集資的可疑賬戶及時提供給市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室或公安機關。(責任單位：人民銀行、銀監辦，各金融機構)
3、加強重點領域管控。密切關注投資理財、非融資性擔保、p2p網絡借貸等新的高發重點領域，以及投資公司、農民專業合作社、民辦教育機構、養老機構等新的風險點，加強風險監控。(責任單位：教育局、民政局、農業局、市場監管局、金融辦、林業局、銀監辦等相關部門單位)
三、依法穩妥處置違法違規案件
1、依法懲處非法集資違法犯罪活動。金融監管、公安、檢察院等部門要加大對非法集資案件偵辦打擊力度，遏制案件高發態勢，消化存量風險;要充分發揮刑事打擊的主動性，調動多警種及基層組織力量，摸排非法集資線索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。市法院要建立涉案資產登記處置信息平臺、項目托管經營機制和易貶值、易滅失等特殊資產快速處置機制，按照法律規定程序，依法處置涉案資產，最大限度追贓減損，維護群眾合法權益。(責任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦、人民銀行、銀監辦，各金融機構等相關部門單位)
2、維護社會穩定。各級各部門單位要綜合運用經濟、行政、法律等措施，講究執法策略、方式、尺度和時機，依法合理制定涉案資產的處置政策和方案，分類處置非法集資問題，防止矛盾激化，努力實現執法效果與經濟效果、社會效果相統一。各鎮街(園區)要嚴格落實維穩屬地責任，將風險處置和信訪維穩工作有機結合，在處置案件的同時制定相應的維穩預案。信訪部門要認真做好信訪接待工作，注重涉及非法集資的矛盾糾紛排查化解，積極引導涉案群眾依法維權，有效防止群體性事件和極端情況發生。(責任單位：政法委、信訪局、法院、檢察院、公安局、市場監管局、金融辦、人民銀行、銀監辦，各鎮街園區，配合單位：各行業主管、監管部門)
3、加強分工協作。各級各部門單位要各司其職、協調配合，形成處置和維穩工作合力。對跨區域案件的處置，要強化全局觀念，堅持“統一指揮協調、統一辦案要求、統一資產處置、分別偵查訴訟、分別落實維穩”的工作原則，加強溝通協商，防止遺漏犯罪事實，共同解決辦案難題。市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室要牽頭負責，搞好統籌協調，督促各有關職能部門和金融機構，依法配合開展資金賬戶查詢和凍結、涉案資產查封等必要的協助工作;同時，探索引進法律、社會審計、評估等中介服務參與案件處置，提高案件查處效率。
四、處理非法集資負責單位是誰?
事發地省級人民政府負責本轄區非法集資案件的處置和維護社會穩定工作。對情節較輕、社會影響較小、非法集資單位或個人有還款能力和還款意愿的案件，由省級人民政府責令非法集資單位或個人立即停止非法集資活動，指導、督促其限期完成集資款的清理和清退。所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序為：
1、成立專案組。
2、制定處置方案。
3、公告取締。
4、債權債務申報登記和確認。
5、資產負債審計和資產評估。
6、資產清收、保全和實物資產的變現。
7、集資款項清退。
通過對上述內容的閱讀，我們知道非法集資是一個具有社會危害性的行為，應該嚴厲的打擊懲罰該行為人，防止第二次實施同樣的行為。作為普通的公民，也應該時刻警惕，提高自己的法律意識，不讓別有用心之人得逞。
⊙聲明：本頁內容僅代表發帖者個人觀點，不代表本站同意其觀點和對其真實性負責，如涉及侵權或違法違規，請點此舉報。
⊙相關內容
·盜竊罪的法律責任是什么？
一些老舊小區，由于管理方面存在問題，發生盜竊案的幾率比較大。盜竊也是威脅老百姓財產安全的主要犯罪活動之一。人們家里被盜后，在保護好現場的時候，要盡快的報警。司法機關會依法追究盜竊犯的法律責任。那么盜竊罪的法律責任是什么？下面我們來聽聽我們是怎么說的。一、盜竊......
·犯強奸罪可以判緩刑嗎,如何處罰強奸罪?
法官在對刑事案件宣判的時候，很多情況下都會對犯罪分子同時適用緩刑，那么這是不是意味著刑事犯罪最后都能適用緩刑呢?要是行為人犯的是強奸罪，此時又能適用緩刑嗎?現在，我們一起在下文中進行詳細了解。一、犯強奸罪可以判緩刑嗎根據刑法第72條、第74條的規定，適用緩刑必須......
·最高院關于詐騙罪的司法解釋是怎樣的？
詐騙在我國其實有越演越烈的趨勢，尤其是隨著互聯網科技的不斷發展，也出現了一些不同于傳統詐騙方式的詐騙，比如電信詐騙、網絡詐騙等等，但對于這些行為，也只有在經過嚴格的認定之后，才能確定是否構成犯罪，而我國最高院也對詐騙罪做出了相應的司法解答規定，那么最高院關于詐......
·刑法對于單位犯罪的規定是什么？
像詐騙、非法集資犯罪，其犯罪主體可以是個人，也可以是單位。最近幾年，在集資詐騙犯罪中，很多都是單位實施的，涉及金額巨大，受害人眾多。我國的刑法對于單位犯罪是有相關條文的。那么刑法對于單位犯罪的規定是什么？下面我們給您具體做個介紹。一、刑法對于單位犯罪的規定是......
·揚中市看守所
揚中市看守所地址位于江蘇省揚中市新壩鎮江蘇農林職業技術學院北......
 安徽 章浩律師 |
 副主任 法學學士 |
 18951945636 |
 |
 廣東 張逸律師 |
| 副主任律師 |
| 13016625942 |
|
 安徽 王慶磊律師 |
| 副主任 法學學士 |
| 18056899334 |
|
 江蘇 謝慶斌律師 |
| 執業17年 |
| 13921104310 |
|
 江蘇 史微微律師 |
| 部門主任 法學學士 |
| 19850716853 |
|
 上海 趙海晨律師 |
| 法學碩士 執業23年 |
| 18868876507 |
|
南充鄧顯峰律師專業代理離婚糾紛案件，離婚是指夫妻雙方依據法定......
