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疑似職業(yè)放貸人名錄制度
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為加強民間借貸案件的審查甄別,防范職業(yè)放貸人利用訴訟程序?qū)⒎欠ɡ婧戏ɑ袑嵰?guī)范民間借貸行為,有效維護(hù)民間融資市場秩序,現(xiàn)就建立疑似職業(yè)放貸人名錄制度,制定如下意見:
        職業(yè)放貸人是指未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不具備發(fā)放貸款資質(zhì),但向社會不特定對象出借資金以賺取高額利息,出借行為具有營業(yè)性、經(jīng)常性特點的單位,以及以放貸為其重要收入來源,經(jīng)常性向不特定對象放貸并賺取高額利息的個人,也就是民間俗稱的放高利貸的人。職業(yè)放貸人向.提供的所有證據(jù),都是普通的民間借貸,而且是比較規(guī)范的法律文書,看不出任何高利貸痕跡;再加上是團(tuán)隊操作,有的職業(yè)放貸人還聘用了律師和法律工作者為其代理民間借貸訴訟,因而能夠十分熟練地運用法律條文,基本形成了完整的套路,官司一打一個準(zhǔn).。以至于法官在案件審理過程中,發(fā)現(xiàn)很多案件的原告其實是同一個職業(yè)放貸人.。職業(yè)放貸人成了.的常客.
        審理民間借貸案件首先要進(jìn)行關(guān)聯(lián)案件查詢,同一出借人及其實際控制的關(guān)聯(lián)..人作為原告一年內(nèi)在全省各級人民法院起訴民間借貸案件5件以上的,該出借人應(yīng)當(dāng)納入疑似職業(yè)放貸人名錄。通過案件審理或者其他途徑可以初步確定為職業(yè)放貸人的,不受上述案件數(shù)量的限制.
        對于疑似職業(yè)放貸人或其實際控制的關(guān)聯(lián)..人起訴的民間借貸案件,人民法院應(yīng)當(dāng)加強審查。
        經(jīng)審查,原告確系職業(yè)放貸人或其實際控制的關(guān)聯(lián)..人且放貸行為屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第十九條規(guī)定的“不得設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動”情形的,相應(yīng)的借貸合同認(rèn)定無效,借款人應(yīng)返還借款本金,并按照中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率給付資金占用使用費用。
        經(jīng)審查,放貸人的放貸行為涉嫌“套路貸”刑事犯罪的,應(yīng)當(dāng)按照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》,裁定駁回起訴,并及時將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關(guān)。
        經(jīng)審查,屬于虛假訴訟的,按照《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第二十條處理.

    實際案例:根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)督管理法規(guī)定,未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn),任何單位和個人不得設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動,關(guān)某以投資公司為平臺針對有借貸需要的不特定人員出借款項以獲取收益,此行為未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn),系從事非法金融業(yè)務(wù)活動.。金融業(yè)務(wù)活動系國家特許經(jīng)營業(yè)務(wù),關(guān)某的行為擾亂了國家金融秩序,違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,故其與余某所簽訂的借款合同書應(yīng)屬無效,所對應(yīng)的高額利息約定及律師費用約定均無效.。近期,吳中.作出一審判決,判令余某僅應(yīng)歸還關(guān)某借款本金8.6萬元及按照銀行同期貸款利率計算的利息損失,無需支付其他的利息及費用。
        律師提醒:以借貸為常業(yè),即民間俗稱的“職業(yè)放貸人”。此類人員因缺乏監(jiān)督管理,在借款過程中存在諸多不規(guī)范行為,如違規(guī)掌握借款人的資產(chǎn)情況、收取高額的利息及費用、以要求借款人簽訂空白租賃合同等方式以圖在不能獲取預(yù)期收益時達(dá)到迅速占有借款人資產(chǎn)的目的等。“職業(yè)放貸人”的行為違反了國家的強制性法律規(guī)定,擾亂了國家金融秩序。。

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