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武漢組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪 肖律師從輕辯護主犯獲輕刑一年
案情簡介:2014年底至2016年6月，犯罪嫌疑人陳某某伙同老鄉(xiāng)等幾十人在武漢東西湖區(qū)組織傳銷組織，涉案人數(shù)及金額巨大。后其家屬聘請武漢專業(yè)刑事辯護律師肖小勇為主犯陳某某辯護。肖律師接受委托后，多次會見犯罪嫌疑人陳某某，與公安及.長期溝通，為一審開庭作了充分準(zhǔn)備。開庭后，.完全采信了肖律師的辯護意見，主犯陳某某獲輕刑一年[中法網(wǎng)]。附本案辯護詞及一審判決書。
附：辯護詞
尊敬的審判長、審判員：
湖北安格律師事務(wù)所接受被告人陳雙全近親屬的委托，指派肖小勇?lián)纹滢q護人，接受委托后，根據(jù)辯護人會見中聽取的被告人陳雙全對全案的介紹和自我辯解，并查閱其全部案卷材料，同時依據(jù)公訴人提供的證據(jù)及法庭調(diào)查的事實，現(xiàn)根據(jù)事實和法律發(fā)表如下辯護意見：
首先，辯護人對公訴機關(guān)認(rèn)為被告人陳雙全的行為涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的定性沒有異議。
其次，辯護人對影響被告人陳雙全量刑的事實和情節(jié)發(fā)表意見，認(rèn)為其具有多項法定或酌定從輕、減輕的量刑情節(jié):
一、被告人陳雙全系初犯、偶犯、以前無不良社會記錄和任何被處罰的情形。
二、陳雙全認(rèn)罪態(tài)度較好。
被告人陳雙全能當(dāng)庭認(rèn)罪，其當(dāng)庭供述與庭前供述基本一致，能深刻反省自己的罪過，如實坦白自己所知的事實。同時被告人陳雙全愿意交納一些罰金以顯示悔罪誠意。
三、陳雙全自身也是被引誘或欺騙、誤導(dǎo)才卷入到傳銷活動中，其本身及整個家庭也都是該案件的受害者，主觀惡性相對較小，其犯罪原因很大程度上是對傳銷行為的刑事違法性產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，不是明知犯罪而為之。
四、陳雙全社會危害后果較輕，被告人陳雙全沒有限制從業(yè)人員的人身自由，也沒有脅迫行為，更沒有造成他人人身傷害及其他惡劣社會影響，其行為尚未造成嚴(yán)重的社會后果。其發(fā)展的對象都是他的家人、親戚、朋友、鄰居，客觀上未對社會不特定公眾造成危害。
五、本案中起訴書指控的涉案金額定性值得商榷，下線人數(shù)的認(rèn)定也缺乏證據(jù)。
根據(jù)最高人民法院、最高人民法院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，影響組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動定罪量刑的傳銷資金是被告人直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金，而非在傳銷活動中的流水資金數(shù)額總和。此外，關(guān)于下線人數(shù)的認(rèn)定的唯一證據(jù)就是被害人陳述這一傳來證據(jù)，并不能明確起訴書中指控的被害人人數(shù)。
綜上，懇請人民法院充分考慮以上情況，在對被告人量刑時，依據(jù)其犯罪情節(jié)、社會危害性結(jié)合其的認(rèn)罪態(tài)度等給予其從輕或減輕處罰，給其一個改過自新的機會，建議法庭對被告人陳雙全適用緩刑。
以上辯護意見，請合議庭充分考慮并予以采納。
湖北安格律師事務(wù)所
律師：肖小勇
2016年1月28日
陳某甲、陳某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一審刑事判決書
公訴機關(guān)武漢市東西湖區(qū)人民法院。
被告人陳某甲，無業(yè)。2015年7月17日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。
辯護人肖小勇，湖北安格律師事務(wù)所律師。
被告人陳某乙，無業(yè)[中法網(wǎng)]。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所。
指定辯護人王楓，湖北東吳弘泰律師事務(wù)所律師。
被告人陳某丙，于湖南省祁陽縣，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所[中法網(wǎng)]。
被告人王某甲，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市..看守所。
被告人柳某某，無業(yè)。2007年3月16日因犯盜竊罪被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣一萬元，2012年12月24日刑滿釋放。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月24日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[中法網(wǎng)]。
被告人王某乙，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[m.hbhongyijixie.com]。
被告人李某甲，無業(yè)[中法網(wǎng)]。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。
被告人李某乙，無業(yè)。2015年6月18日因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所[中法網(wǎng)]。
武漢市東西湖區(qū)人民法院以武東檢刑訴（2016）4號起訴書指控被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年1月4日向本院提起公訴，本院于次日立案。依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。武漢市東西湖區(qū)人民法院代理檢察員馮君，被告人陳某甲及其辯護人肖小勇，被告人陳某乙及其辯護人王楓，被告人陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2012年以來，被告人陳某甲、陳某丙、王某甲、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙以牟利為目的，先后在本市東西湖區(qū)加入名為“自愿連鎖經(jīng)營”的非法傳銷組織，形成以被告人陳某甲為責(zé)任老總，被告人陳某乙、陳某丙、王某甲、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙為管理人員的傳銷體系。該傳銷組織按照“五級三階制”的管理模式，根據(jù)參加者繳納費用的金額與發(fā)展人員的數(shù)量，將參加者分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總五個級別和三個晉升階段，不斷鼓動下級參與人員發(fā)展下線，誘騙他人參與其中。
被告人陳某甲作為老總，通過成立經(jīng)理室對體系進行管理[m.hbhongyijixie.com]。被告人陳某乙為大總管，負責(zé)整個體系的事務(wù)管理；被告人陳某丙為申購總管，負責(zé)體系成員的申購、轉(zhuǎn)讓等事宜；被告人王某甲為家庭發(fā)展，負責(zé)對體系成員家庭..進行管理；被告人柳某某為自律總管，對體系成員紀(jì)律作風(fēng)問題進行管理；被告人李某甲為自律配合，協(xié)助自律總管工作；被告人王某乙為能力素質(zhì)，負責(zé)體系成員培訓(xùn)；被告人李某乙為經(jīng)管晨會，負責(zé)晨讀和晚讀。截止2015年6月，該傳銷組織在東西湖區(qū)鑫海花城、電力小區(qū)已發(fā)展成多個小體系，共計參與人員30余人。同年6月17日，被告人王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙被抓獲歸案，同年7月17日，被告人陳某甲被抓獲歸案。
上述事實，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙在開庭審理過程中亦無異議，且有書證經(jīng)理室人員名單、人員結(jié)構(gòu)圖、產(chǎn)品訂購單、匯款憑證、申購承諾、學(xué)習(xí)匯報材料、請假材料、參與人員登記表、身份信息、刑事判決書、釋放證明，證人王某丙、謝某、曾某、唐某、徐某甲、陳某丁、徐某乙、李某丙、李某丁、陳某戊、吳某、盧某、陳某己、柳某、鐘某的證言及辨認(rèn)筆錄，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙的供述，歸案經(jīng)過等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某甲、王某甲、陳某丙、陳某乙、柳某某、王某乙、李某甲、李某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上且層級在3級以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實成立，罪名準(zhǔn)確。被告人柳某某因故意犯罪被判處有期徒刑，刑滿釋放以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。八名被告人歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰。兩名辯護人分別提出的被告人陳某甲、陳某乙認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)的辯護意見，本院予以采納。依照《刑法》第二百二十四條 之一、第二十五條 ..款 、第六十七條 第三款 ，第六十五條 ..款 、第五十二條 、第五十三條 的規(guī)定，判決如下:
一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年7月17日起至2016年7月16日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
二、被告人陳某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
三、被告人陳某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
五、被告人柳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年12月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
六、被告人王某乙犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
七、被告人李某甲犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
八、被告人李某乙犯犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣10000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月18日起至2016年2月17日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強制繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省武漢市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長張柏蓮
人民陪審員陳榮富
人民陪審員肖煥彬
二〇一六年二月二日
..員王菁。
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