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審判長、審判員: －宗某某涉嫌詐騙案
安徽中儀律師事務所接受宗某某近親屬的委托，指派我擔任其一審辯護人，出庭為其辯護。雖然宗某某自愿認罪，但是鑒于辯護人具有獨立的辯護權，現辯護人結合本案的客觀事實及法律規定，發表以下辯護意見，供合議庭參考。
一、辯護人對公訴機關所指控的事實沒有異議，但是辯護人認為指控宗某某構成詐騙罪證據不足[m.hbhongyijixie.com]。
1、宗某某主觀上沒有非法占有的主觀故意，客觀上也沒有采取虛構事實、隱瞞真相的方法實施詐騙。
①宗某某主觀上沒有和某某公司的高層黃某某及陳某某等人具有詐騙的共同意思聯絡。黃某某等人出資注冊“安徽某某網絡科技有限公司” 是否以騙取客戶押金為目的宗某某并不知情，黃某某等人也沒有明確告知宗某某他們的主觀目的就是騙取客戶押金，因此，宗某某與黃某某等人主觀上并無詐騙的共同意思聯絡。
②宗某某只是某某公司的一名普通業務員，一個打工者。從宗某某在某某公司的身份地位來看，其只是一個普通的業務員，那么，其所做的一切均是按照公司的安排及授意去進行，自己沒有任何決定權。宗某某在卷5第三次供述：“微信號注冊之后由公司的廣告部將我們的微信號對外宣傳，具體是怎么宣傳的在哪宣傳我不知道，我也問過，但是陳某某說這是公司的核心不愿意告訴我[中法網]。廣告部把我的微信號打出去之后就會有客戶加我微信，加我微信之后我就按照陳某某提供給我的話術和對方聊天，話術比較全面，基本上對方問的問題話術中都有……簽訂合同之后就讓客戶打款，打完款之后我就把客戶信息通過QQ發送給我們的技術部郭某某，她負責在網上給客戶開店、裝修、鋪貨以及一件代發，網店開起來之后我就不操心了。”由以上事實可見，宗某某只是一個打工者，他的工作就是按照公司安排的話術與客戶進行洽談，促成合同的簽訂。
③宗某某在某某公司工作期間僅領取工資31000元。從宗某某所獲取的勞動報酬來看，宗某某在某某公司工作4個月，所獲得的勞動報酬僅為31000元，而宗某某所做的業務量收入為168600元，但是這些錢均打到公司法定代表人陳某某的賬戶上，其自己并沒有將所收取的押金據為己有，其不可能也沒有權利將這些押金據為己有，因為這些押金屬于公司的財產，宗某某根本就沒有支配權。
④客觀上，宗某某并未采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取客戶的押金。從宗某某所實施的行為來看，我們不得不承認在進行宣傳及為客戶提供服務的過程中確實存在一定的欺詐行為，但是，從宗某某的多次供述可見，從發布廣告、簽訂合同、收取押金及提供服務這一整個過程，某某公司按照合同約定為客戶在網上開店、進行裝修、鋪貨及一件代發，而并非沒有為客戶提供任何服務，只是有些服務不到位。至于所收取的押金，只要客戶銷量達到約定的單數，就可以退還押金。例如：金牌VIP：押金2980元，合同期2年，銷量達到280單返還押金；白金VIP：押金6800元，合同期五年，銷量達到480單返還押金；鉆石VIP:押金12800元，合同長期，銷量達到880單返還押金；皇冠VIP：押金19800元，合同期長期，銷量達到1280單返還押金。這四個套餐對于押金的返還均由明確的規定，因為這些客戶銷量并未達到雙方約定的單數，那么又如何能返還押金呢？也就是說返還客戶押金的條件并未成就。如果客戶認為公司沒有按照自己在合同中的約定履行相關義務，那么，其完全可以通過民事訴訟途徑予以解決，要求某某公司承擔違約責任[中法網]。
從以上四個方面來看，宗某某主觀上沒有非法占有客戶押金的故意，客觀上也沒有實施占有客戶押金的行為，因此，宗某某的行為不構成詐騙罪。
2、電信網絡詐騙犯罪打擊的是組織者、領導者、策劃者及骨干分子，而不應對公司的普通員工宗某某予以定罪量刑。最高人民法院 最高人民法院 公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》：“四、準確認定共同犯罪與主觀故意 對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。”從以上兩高一部的司法解釋可以看出，對于電信詐騙犯罪，打擊的是五類人群：犯罪集團的首要分子，組織者，指揮者，策劃者及骨干分子。而宗某某只是公司的一名普通業務員，一個勞動者，其不屬于以上任何一類人群，因此，從這個角度來說，宗某某也不構成犯罪。
二、假如法庭對辯護人的無罪辯護意見不予采納，那么本案宗某某所實施的行為應該定性為合同詐騙罪。合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。
1、某某公司與客戶簽訂了書面合同[中法網]。該書面合同中就總則、產品細則、合同的續約、解除和任務、項目服務及爭議解決方式等均作了明確的約定。本案某某公司的行為涉嫌以下罪名：詐騙罪、合同詐騙罪、虛假廣告罪或其他罪名。從本案的案情來看，某某公司的整個淘寶代運營過程非常簡單，分為四部分：一是發廣告，二是接訂單，三是提供服務，四是后續行為。某某公司組織架構為廣告部、業務部、技術部、那么，宗某某在這四個環節中所起的作用就是接訂單促成業務成交、簽訂合同，讓客戶主動繳納押金。這四個環節中，其中發廣告、提供服務及后續行為均屬于廣告部及技術部的事情，宗某某只負責洽談業務以達到與客戶簽訂合同的目的并且充當店小二為客戶刷單。
2、某某公司未按照合同約定履行全部合同義務。整個服務過程中，某某公司存在虛假宣傳，號稱配有自己的工廠、倉庫，可提供一鍵代發服務，實際上并不具備該能力。每當客戶催急了讓公司做活動，業務員要么是推，要么是自己刷幾單，所謂的專門的店小二也是業務員自己掛著“千牛”，沒有自己的工廠，公司的贏利點其實就是客戶的押金[中法網]。從這些客觀事實來看，某某公司雖然與客戶簽訂了合同，同時也按照合同約定履行了部分義務即為客戶建立淘寶..、裝修店面、適當刷單、一鍵代發等，但是，給客戶承諾的做宣傳、做活動、做推廣及退還押金等并未實際履行，主觀上也不想履行這些約定義務， 由此可見，某某公司及宗某某等人的行為顯然系先履行部分合同義務，后來就拒絕履行合同的其他義務，即沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同，這種行為屬于典型的合同詐騙，應該按照合同詐騙罪定罪量刑。
三、宗某某具有以下法定或酌定從輕減輕處罰的量刑情節：
1、宗某某自愿認罪，如實供述自己的犯罪行為。宗某某無論是在公安機關的訊問中還是在今天的庭審中均如實供述自己的犯罪事實，認罪態度很好，足見其改過自新的決心與態度，基于此可以對其減輕處罰。
2、宗某某在共同犯罪中起著幫助作用，系從犯。本案中實施詐騙的投資人、組織者、領導者、策劃者及骨干分子是黃某某、陳某某等四人，宗某某只是公司的普通業務員，但是其明知道黃某某等人以虛構事實、隱瞞真相的方法實施詐騙卻依然按照公司的安排去和客戶洽談業務，促成合同的簽訂及收取客戶的押金，其在共同犯罪中起著幫助、輔助、次要作用，屬于從犯，應該按照從犯對其進行量刑。最高人民法院 最高人民法院 公安部《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》：“四、準確認定共同犯罪與主觀故意 對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。 對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規定期限內投案自首、積極協助抓獲主犯、積極協助追贓的，依法從輕或減輕處罰。（二）多人共同實施電信網絡詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環節中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。”
3、宗某某所做的業務收入168600元不應認定為其個人詐騙的數額，而應該按照宗某某實際獲得的工資報酬31000元進行定罪量刑，另外宗某某已經積極地全部退贓，沒有給受害人造成損失。宗某某在某某公司工作期間總共領取工資及提成31000元，這些錢已經全部退還給受害人，包括某某公司總共詐騙所得 935360元，退贓981500 元，多退贓款46140元。所退還的贓款已經超過了被害人的實際損失，沒有給受害人造成損失。
4、宗某某沒有犯罪前科，系初犯、偶犯。宗某某系某某學院計算機專業畢業，一貫表現很好，沒有任何犯罪前科，甚至連一般的違法行為也沒有。這次之所以走上犯罪道路，..是自己為非交友不慎誤入歧途，第二是自己貪圖小利[m.hbhongyijixie.com]。只要他能夠認識到自己的錯誤就一定能走上正常的人生軌道。基于這些也請求法庭網開一面，對宗某某從輕處罰。
5、宗某某妻子正有孕在身。宗某某剛結婚不久，其妻子正懷孕在身，再過幾個月其妻子就要生產了，請求法庭念在其便于照顧其妻兒的份子上能 限度地給予其從輕處罰。
綜上所述，宗某某不構成犯罪，公訴機關指控其構成詐騙罪證據不足；如果.認定宗某某構成犯罪，那么應該按照合同詐騙罪對其定罪量刑，鑒于宗某某具有諸多的從輕、減輕處罰的情節，請求法庭對其判處一年有期徒刑并適用緩刑。
辯護人：安徽中儀律師事務所律師
二〇一七年六月十二日
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