《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》

第二十四條　]未經國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴:

（一）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的；

（二）擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構籌備組織的.。。