(一)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在一百萬元以上的;

(二)違反規定為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，造成直接經濟損失數額在二十萬元以上的;

(三)多次違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;

(四)接受賄賂違規出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的;。