2013年11月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》(下稱《意見(jiàn)》).。《意見(jiàn)》根據(jù)刑法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐，進(jìn)一步明確了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的有關(guān)法律適用問(wèn)題。《意見(jiàn)》共7條，主要規(guī)定了六個(gè)方面的問(wèn)題。

　　傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定

　　《意見(jiàn)》第1條共分4款，明確了傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定問(wèn)題.。

　　2010年最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》)第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的層級(jí)作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時(shí)對(duì)“傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。司法實(shí)踐中對(duì)上述立案追訴標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定有不同認(rèn)識(shí)，對(duì)此，《意見(jiàn)》第1條在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上作出更為明確的規(guī)定。

　　第1款明確傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任.。同時(shí)，根據(jù)《意見(jiàn)》第7條的規(guī)定，這里的“層級(jí)”和“級(jí)”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷(xiāo)組織中的身份等級(jí);對(duì)傳銷(xiāo)組織內(nèi)部人數(shù)和層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi)。主要考慮:實(shí)踐中有意見(jiàn)認(rèn)為《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上”，是指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人發(fā)展的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員達(dá)到三十人且層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上(不包括本人本級(jí))，否則不能對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者定罪處罰。經(jīng)研究認(rèn)為，上述意見(jiàn)沒(méi)有準(zhǔn)確理解和把握刑法和《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的原意.。根據(jù)刑法第224條之一的規(guī)定，只要實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，即構(gòu)成犯罪，屬行為犯。

　　研究制定《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》時(shí)，考慮到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，出于打擊涉眾犯罪要“打早、打小”的實(shí)踐需要，同時(shí)兼顧類(lèi)罪平衡，避免刑事打擊面不當(dāng)擴(kuò)大等因素，根據(jù)刑法條文規(guī)定，主要從組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)的層級(jí)上進(jìn)行了量化。從公安機(jī)關(guān)打擊傳銷(xiāo)犯罪和偵辦案件的情況來(lái)看，按照“五級(jí)三階”制發(fā)展的傳銷(xiāo)組織中，發(fā)展層級(jí)達(dá)到三級(jí)以上時(shí)，該傳銷(xiāo)組織的社會(huì)危害性已經(jīng)明顯呈現(xiàn)。同時(shí)，能夠形成一定組織形態(tài)的傳銷(xiāo)組織，其發(fā)展人數(shù)大多在三十人以上。因此，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》的規(guī)定為了強(qiáng)化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)可操作性，從傳銷(xiāo)活動(dòng)人數(shù)和層級(jí)的角度作出界定，明確刑事打擊的具有一定社會(huì)危害性的傳銷(xiāo)活動(dòng)是達(dá)到何種規(guī)模的傳銷(xiāo)活動(dòng)，不能將其理解為是對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員人數(shù)和層級(jí)的要求，否則既不符合刑法關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是行為犯的規(guī)定，也不利于執(zhí)法辦案中偵查取證、打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng).。為統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、避免歧義，《意見(jiàn)》進(jìn)一步明確傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員(包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人)在三十人以上且層級(jí)(包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本級(jí))在三級(jí)以上的，即應(yīng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。

　　第2款明確組織、領(lǐng)導(dǎo)多個(gè)傳銷(xiāo)組織，單個(gè)或者多個(gè)組織中的層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上的，可將在各個(gè)組織中發(fā)展的人數(shù)合并計(jì)算。第3款明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷(xiāo)組織后，繼續(xù)從原傳銷(xiāo)組織獲取報(bào)酬或者返利的，原傳銷(xiāo)組織在其脫離后發(fā)展人員的層級(jí)數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計(jì)算為其發(fā)展的層級(jí)數(shù)和人數(shù)。主要考慮是:實(shí)踐中，有的傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者大幅度提高“入門(mén)費(fèi)”門(mén)檻，在傳銷(xiāo)活動(dòng)人員尚未達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的人數(shù)和層級(jí)時(shí)即獲利“出局”，然后另行組建團(tuán)伙、繼續(xù)發(fā)展人員。有的則在“出局”后，仍從原傳銷(xiāo)組織繼續(xù)發(fā)展的人員和收取的傳銷(xiāo)費(fèi)用中獲取報(bào)酬或者返利。上述“強(qiáng)制出局”、“化整為零”等犯罪手段以逃避打擊為目的，實(shí)質(zhì)上仍在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)和發(fā)展傳銷(xiāo)人員，客觀上推動(dòng)了傳銷(xiāo)活動(dòng)的復(fù)制、傳播和蔓延，具有很大的社會(huì)危害性。因此，第2款、第3款對(duì)多個(gè)傳銷(xiāo)組織人數(shù)的合并計(jì)算和脫離原傳銷(xiāo)組織后層級(jí)數(shù)和人數(shù)的繼續(xù)計(jì)算問(wèn)題作了規(guī)定，有利于統(tǒng)一執(zhí)法尺度，加大打擊力度。

　　第4款明確辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件中，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄，視聽(tīng)資料，傳銷(xiāo)人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見(jiàn)等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷(xiāo)的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。主要考慮是:實(shí)踐中，傳銷(xiāo)組織為逃避法律制裁，結(jié)構(gòu)日趨嚴(yán)密，活動(dòng)日趨隱蔽，有的傳銷(xiāo)組織中加入門(mén)檻不斷提高，下線人員不斷減少，上下線之間單線聯(lián)系。還有的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)中參與人員使用虛假身份，上下線之間互不相識(shí)，繳納費(fèi)用沒(méi)有實(shí)物憑證，這都使偵破案件和收集證據(jù)的難度不斷加大。為有效打擊傳銷(xiāo)犯罪，第4款明確了辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件的證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，即結(jié)合言詞證據(jù)和書(shū)證、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)等其他證據(jù)綜合認(rèn)定傳銷(xiāo)組織的規(guī)模，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法辦案過(guò)程中收集證據(jù)的可操作性。

　　需要說(shuō)明的是，在研究起草過(guò)程中，還有意見(jiàn)認(rèn)為“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在三十人以上”的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，與當(dāng)前傳銷(xiāo)組織出現(xiàn)的小規(guī)模分散聚集、裂變式發(fā)展、通過(guò)提高“入門(mén)費(fèi)”門(mén)檻減少人員規(guī)模等新情況不相適應(yīng)，建議將標(biāo)準(zhǔn)降低到“二十人以上”.。經(jīng)研究認(rèn)為，針對(duì)當(dāng)前出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，《意見(jiàn)》在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步明確傳銷(xiāo)組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定，統(tǒng)一證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定處理以及明確組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定，可以有效應(yīng)對(duì)和解決，不宜再降低人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以避免不當(dāng)擴(kuò)大刑事打擊面。

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理

　　《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》第78條第2款規(guī)定，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷(xiāo)活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。司法實(shí)踐中反映上述規(guī)定比較原則，不易理解和把握.。

　　為此，《意見(jiàn)》第2條第1款對(duì)“傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了具體規(guī)定，將其細(xì)化為五類(lèi)人員:一是在傳銷(xiāo)活動(dòng)中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，如在傳銷(xiāo)組織中負(fù)責(zé)發(fā)起、策劃、操縱的“董事長(zhǎng)”類(lèi)人員。二是在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，如具體負(fù)責(zé)傳銷(xiāo)活動(dòng)整體開(kāi)展的“總經(jīng)理”類(lèi)人員以及承擔(dān)具體職責(zé)、組織開(kāi)展傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)的“部門(mén)主管”類(lèi)人員.。三是在傳銷(xiāo)活動(dòng)中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，如在傳銷(xiāo)組織中傳授傳銷(xiāo)方法、灌輸傳銷(xiāo)理念的“宣教”類(lèi)人員。四是曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在十五人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的人員.。主要考慮到這類(lèi)犯罪分子屢教不改，受過(guò)處罰后繼續(xù)重操舊業(yè)，主觀惡性較大，有必要予以從嚴(yán)懲處.。五是其他對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的實(shí)施、傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用的人員，如在傳銷(xiāo)組織中承擔(dān)資金結(jié)算、財(cái)務(wù)管理等其他重要職責(zé)，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)施起關(guān)鍵作用的人員。

　　第2款明確以單位名義實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的，對(duì)于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。主要考慮是:根據(jù)刑法第224條之一和第231條的規(guī)定，單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的犯罪主體.。在定罪處罰時(shí)，應(yīng)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，對(duì)于受單位指派僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。

　　“騙取財(cái)物”的認(rèn)定

　　《意見(jiàn)》第3條明確了刑法第224條之一規(guī)定的“騙取財(cái)物”的認(rèn)定問(wèn)題，即傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第224條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物.。參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　根據(jù)刑法的規(guī)定，“騙取財(cái)物”是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件之一，這也是傳銷(xiāo)活動(dòng)的最本質(zhì)特征，傳銷(xiāo)活動(dòng)的一切目的都是為了騙取財(cái)物。實(shí)踐中有意見(jiàn)認(rèn)為“騙取財(cái)物”的認(rèn)定需要證明行為人主觀上有非法占有的目的，而且需要參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員承認(rèn)被騙或者報(bào)案。經(jīng)研究認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪既侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了正常的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)管理秩序，不能將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪等同于侵犯財(cái)產(chǎn)犯罪。“騙取財(cái)物”是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實(shí)踐中應(yīng)主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握，只要行為人以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺詐手段，如編造、歪曲國(guó)家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來(lái)源等欺詐手段，實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，并以“拉人頭”、“收取入門(mén)費(fèi)”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財(cái)物”。

　　此外，由于傳銷(xiāo)活動(dòng)的特殊性，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員既是實(shí)施傳銷(xiāo)行為的違法者，又是傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被“洗腦”喪失判斷力，無(wú)法認(rèn)清其欺詐本質(zhì)，有的雖然了解傳銷(xiāo)活動(dòng)的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速發(fā)財(cái)?shù)膲?mèng)幻中自愿參加，并不承認(rèn)被騙。因此，這里明確參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定

　　為嚴(yán)懲涉及人員眾多、涉案金額巨大、社會(huì)影響惡劣的傳銷(xiāo)活動(dòng)中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，《意見(jiàn)》第4條明確了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了五種應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。

　　第1項(xiàng)規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上的”情形，主要考慮到當(dāng)前傳銷(xiāo)組織主要采取兩倍或三倍倍增模式發(fā)展下線人員:當(dāng)以兩倍倍增模式發(fā)展時(shí)，發(fā)展至第七層，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員數(shù)量出現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，總?cè)藬?shù)達(dá)到127人，即1十2十4十8十16十32十64=127;當(dāng)以三倍倍增模式發(fā)展時(shí)，發(fā)展至第五層，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員數(shù)量出現(xiàn)突破性增長(zhǎng)，總?cè)藬?shù)達(dá)到121人，即1十3十9十27十81=121。此時(shí)，傳銷(xiāo)組織的層級(jí)數(shù)和人數(shù)均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(層級(jí)數(shù)約為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的兩倍，人數(shù)約為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的四倍)，傳銷(xiāo)組織的規(guī)模正處于幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，已經(jīng)具有極大的社會(huì)危害性，有必要予以從嚴(yán)懲處。

　　第2項(xiàng)規(guī)定“直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元以上的”，主要考慮到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的主要目的是騙取財(cái)物，其涉案的資金數(shù)額大小是判斷其社會(huì)危害性的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。從司法實(shí)踐來(lái)看，目前傳銷(xiāo)活動(dòng)根據(jù)類(lèi)型的不同，要求參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的“入門(mén)費(fèi)”從幾百元至十幾萬(wàn)元不等，資金數(shù)額相差懸殊.。為與第1項(xiàng)的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)保持大致平衡，將收取資金數(shù)額250萬(wàn)元作為“情節(jié)嚴(yán)重”的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兼顧各類(lèi)型的傳銷(xiāo)活動(dòng)，也與第1項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的社會(huì)危害性相當(dāng)。

　　第3項(xiàng)規(guī)定“曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)受過(guò)行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)六十人以上的”，主要考慮到與《意見(jiàn)》第2條第4項(xiàng)的規(guī)定相銜接，加大對(duì)屢教不改、重操舊業(yè)的傳銷(xiāo)活動(dòng)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的打擊力度，遏制這類(lèi)犯罪分子復(fù)制、傳播、擴(kuò)散傳銷(xiāo)活動(dòng)的勢(shì)頭。

　　第4項(xiàng)規(guī)定“造成參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的”情形，主要考慮到傳銷(xiāo)活動(dòng)中組織者、領(lǐng)導(dǎo)者能在短期內(nèi)聚斂巨額社會(huì)財(cái)富，而被騙參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員往往被害得傾家蕩產(chǎn)、生活無(wú)著，甚至造成精神失常、自殺等嚴(yán)重后果，這種情況下對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者從嚴(yán)懲處才能體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的原則，有效防范傳銷(xiāo)活動(dòng)對(duì)人身安全、家庭和諧、社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生的負(fù)面影響.。

　　第5項(xiàng)是兜底條款。

　　“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理

　　《意見(jiàn)》第5條明確了“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理問(wèn)題，共分兩款。第1款根據(jù)2005年國(guó)務(wù)院頒布的《禁止傳銷(xiāo)條例》第7條第3項(xiàng)的規(guī)定，明確了“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)的含義，即傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過(guò)發(fā)展人員，要求傳銷(xiāo)活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷(xiāo)活動(dòng).。

　　第2款明確以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理;形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷(xiāo)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。主要考慮是:《禁止傳銷(xiāo)條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷(xiāo)、收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)等三種傳銷(xiāo)活動(dòng)的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪將“拉人頭”式傳銷(xiāo)和收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)納入刑事打擊范疇，對(duì)“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)未作規(guī)定。因此，根據(jù)刑法和《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，對(duì)以銷(xiāo)售商品為目的、以銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷(xiāo)活動(dòng)，不作為犯罪處理，可由工商行政管理部門(mén)予以行政處罰。而對(duì)于以“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式作為幌子或者掩護(hù)，實(shí)質(zhì)屬于“拉人頭”式傳銷(xiāo)或者收取“入門(mén)費(fèi)”式傳銷(xiāo)的，仍應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰。

　　罪名的適用

　　《意見(jiàn)》第6條明確了相關(guān)罪名的適用問(wèn)題，共分兩款。第1款明確以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。主要考慮是:目前，非法集資往往使用傳銷(xiāo)手法，傳銷(xiāo)活動(dòng)也越來(lái)越多脫離實(shí)物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運(yùn)作”等形式出現(xiàn)，導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪與集資詐騙罪相互交織。司法實(shí)踐中，不同地方對(duì)此定性處理不一，既關(guān)系到對(duì)參與人員涉案身份、行為的認(rèn)定和涉案財(cái)物的處置，又影響到司法機(jī)關(guān)的公信力和法律的嚴(yán)肅性。這種情況下，行為人實(shí)施一個(gè)行為，同時(shí)觸犯了多個(gè)罪名，屬于想象競(jìng)合犯，應(yīng)當(dāng)從一重處斷。

　　第2款明確犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、聚眾沖擊國(guó)家機(jī)關(guān)、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。主要考慮是:傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定，極易引發(fā)其他違法犯罪行為。為嚴(yán)厲打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和正常社會(huì)管理秩序，本款明確行為人實(shí)施多個(gè)行為，即組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)和其他侵害公民人身權(quán)利、財(cái)產(chǎn)權(quán)利或者擾亂社會(huì)管理秩序的行為，觸犯了多個(gè)罪名，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。。