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依法收集空殼公司虛假出資或者抽逃出資的證據
(一)向空殼公司注冊地工商部門調取該公司注冊登記資料及其全部內檔資料,查清空殼公司的股東及注冊驗資帳戶及開戶銀行。要取得這些證據,通過代理律師就可以直接到工商部門調取。
(二)向空殼公司注冊驗資時的開戶銀行調取注冊資金被取走的相關憑據。要實現這一目的有兩個途徑:
1.通過依法起訴該空殼公司,在訴訟中將該空殼公司的股東一并作為被告,同時在訴訟過程中通過代理律師向法院申請調查令,然后向該空殼公司注冊驗資時開戶銀行調取注冊資金的去向憑證,復印注冊資金被取出的相關憑證,并讓銀行加蓋公章予以確認。也可以直接申請法院到該空殼公司注冊驗資時開戶銀行調取注冊資金被取走的相關憑據。
2.在訴訟過程中不提及調取該空殼公司虛假出資或者抽逃出資的事宜,待案件勝訴后,在申請強制執行過程中通過代理律師申請法院開具調查令或者直接申請法院調查取證。
通過上述方式進行調查,取得了空殼公司虛假出資或者抽逃出資的相關證據后,采用如下三種方式實現債權:
1、依法追加該空殼公司的股東為被執行人,直接執行該空殼公司股東個人的財產來實現債權。根據《中華人民共和國
公司法》第20條規定,公司股東濫用
公司法人獨立地位或股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。因該空殼公司股東虛假出資或抽逃出資給債權人債權的實現造成了損害,則該股東在抽逃出資或虛假出資的范圍內承擔連帶責任。
2、通過協商談判解決。以該空殼公司虛假出資或抽逃出資構成刑事犯罪,同時還要承擔行政罰款的責任相逼迫,迫使其償還債務。根據《中華人民共和國刑法》第159條規定,虛假出資或抽逃出資數額巨大,后果嚴重或者有其他嚴重情節的處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處虛假出資金額或抽逃出資金額2%以上10%以下的罰金;《中華人民共和國
公司法》第200條、201條規定,公司發起人、股東虛假出資或者抽逃出資的由公司登記機關執令改正,處以所抽逃出資金額5%以上15%以下的罰款。空殼公司將受到工商部門的行政罰款,其股東還會承擔刑事犯罪的責任。迫于這種情形空殼公司一般是會償還債務以息事寧人的。
3、如果通過協商的方式還不能實現債權的話,徑可向工商部門、公安部門舉報讓其承擔相應行政責任和刑事責任,迫使其償還債務。
公司發起人、股東違反《
公司法》的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,數額巨大、后果嚴重或者其他嚴重情節的,構成虛假出資罪,依《刑法》第159條的規定,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額2%以上10%以下罰金。單位犯本罪的,對單位頭版罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百五十九條規定,公司發起人、股東違反
公司法的規定未交付貨幣、實物或者未轉移財產權,虛假出資,或者在公司成立后又抽逃其出資,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,
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