| 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的司法解釋 |
| 2013年11月20日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》(下稱《意見》).。《意見》根據(jù)刑法和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合司法實踐，進一步明確了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的有關(guān)法律適用問題。《意見》共7條，主要規(guī)定了六個方面的問題。 傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定 《意見》第1條共分4款，明確了傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定問題.。 2010年最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(下稱《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》)第78條組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，對組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的層級作了量化，規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴”，同時對“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了解釋性規(guī)定。司法實踐中對上述立案追訴標(biāo)準(zhǔn)如何認(rèn)定有不同認(rèn)識，對此，《意見》第1條在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上作出更為明確的規(guī)定。 第1款明確傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，應(yīng)當(dāng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任.。同時，根據(jù)《意見》第7條的規(guī)定，這里的“層級”和“級”，系指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者與參與傳銷活動人員之間的上下線關(guān)系層次，而非組織者、領(lǐng)導(dǎo)者在傳銷組織中的身份等級;對傳銷組織內(nèi)部人數(shù)和層級數(shù)的計算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級在內(nèi)。主要考慮:實踐中有意見認(rèn)為《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上”，是指組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人發(fā)展的傳銷活動人員達到三十人且層級達到三級以上(不包括本人本級)，否則不能對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者定罪處罰。經(jīng)研究認(rèn)為，上述意見沒有準(zhǔn)確理解和把握刑法和《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的原意.。根據(jù)刑法第224條之一的規(guī)定，只要實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，即構(gòu)成犯罪，屬行為犯。 研究制定《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》時，考慮到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是涉眾型經(jīng)濟犯罪，出于打擊涉眾犯罪要“打早、打小”的實踐需要，同時兼顧類罪平衡，避免刑事打擊面不當(dāng)擴大等因素，根據(jù)刑法條文規(guī)定，主要從組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的人員數(shù)量，以及組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動的層級上進行了量化。從公安機關(guān)打擊傳銷犯罪和偵辦案件的情況來看，按照“五級三階”制發(fā)展的傳銷組織中，發(fā)展層級達到三級以上時，該傳銷組織的社會危害性已經(jīng)明顯呈現(xiàn)。同時，能夠形成一定組織形態(tài)的傳銷組織，其發(fā)展人數(shù)大多在三十人以上。因此，《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》的規(guī)定為了強化立案追訴標(biāo)準(zhǔn)可操作性，從傳銷活動人數(shù)和層級的角度作出界定，明確刑事打擊的具有一定社會危害性的傳銷活動是達到何種規(guī)模的傳銷活動，不能將其理解為是對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者直接或者間接發(fā)展的傳銷活動人員人數(shù)和層級的要求，否則既不符合刑法關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪是行為犯的規(guī)定，也不利于執(zhí)法辦案中偵查取證、打擊傳銷違法犯罪活動.。為統(tǒng)一認(rèn)識、避免歧義，《意見》進一步明確傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動人員(包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人)在三十人以上且層級(包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本級)在三級以上的，即應(yīng)對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。 第2款明確組織、領(lǐng)導(dǎo)多個傳銷組織，單個或者多個組織中的層級已達三級以上的，可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。第3款明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者形式上脫離原傳銷組織后，繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的，原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù)，應(yīng)當(dāng)計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。主要考慮是:實踐中，有的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者大幅度提高“入門費”門檻，在傳銷活動人員尚未達到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的人數(shù)和層級時即獲利“出局”，然后另行組建團伙、繼續(xù)發(fā)展人員。有的則在“出局”后，仍從原傳銷組織繼續(xù)發(fā)展的人員和收取的傳銷費用中獲取報酬或者返利。上述“強制出局”、“化整為零”等犯罪手段以逃避打擊為目的，實質(zhì)上仍在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動和發(fā)展傳銷人員，客觀上推動了傳銷活動的復(fù)制、傳播和蔓延，具有很大的社會危害性。因此，第2款、第3款對多個傳銷組織人數(shù)的合并計算和脫離原傳銷組織后層級數(shù)和人數(shù)的繼續(xù)計算問題作了規(guī)定，有利于統(tǒng)一執(zhí)法尺度，加大打擊力度。 第4款明確辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件中，確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄，視聽資料，傳銷人員關(guān)系圖，銀行賬戶交易記錄，互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)，鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。主要考慮是:實踐中，傳銷組織為逃避法律制裁，結(jié)構(gòu)日趨嚴(yán)密，活動日趨隱蔽，有的傳銷組織中加入門檻不斷提高，下線人員不斷減少，上下線之間單線聯(lián)系。還有的網(wǎng)絡(luò)傳銷活動中參與人員使用虛假身份，上下線之間互不相識，繳納費用沒有實物憑證，這都使偵破案件和收集證據(jù)的難度不斷加大。為有效打擊傳銷犯罪，第4款明確了辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件的證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，即結(jié)合言詞證據(jù)和書證、鑒定意見、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等其他證據(jù)綜合認(rèn)定傳銷組織的規(guī)模，進一步加強執(zhí)法辦案過程中收集證據(jù)的可操作性。 需要說明的是，在研究起草過程中，還有意見認(rèn)為“組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上”的標(biāo)準(zhǔn)過高，與當(dāng)前傳銷組織出現(xiàn)的小規(guī)模分散聚集、裂變式發(fā)展、通過提高“入門費”門檻減少人員規(guī)模等新情況不相適應(yīng)，建議將標(biāo)準(zhǔn)降低到“二十人以上”.。經(jīng)研究認(rèn)為，針對當(dāng)前出現(xiàn)的新情況新問題，《意見》在《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》規(guī)定的基礎(chǔ)上，通過進一步明確傳銷組織層級及人數(shù)的認(rèn)定，統(tǒng)一證據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)，明確組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的認(rèn)定處理以及明確組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定，可以有效應(yīng)對和解決，不宜再降低人數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以避免不當(dāng)擴大刑事打擊面。 傳銷活動有關(guān)人員的認(rèn)定和處理 《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(二)》第78條第2款規(guī)定，傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。司法實踐中反映上述規(guī)定比較原則，不易理解和把握.。 為此，《意見》第2條第1款對“傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”作了具體規(guī)定，將其細化為五類人員:一是在傳銷活動中起發(fā)起、策劃、操縱作用的人員，如在傳銷組織中負責(zé)發(fā)起、策劃、操縱的“董事長”類人員。二是在傳銷活動中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)的人員，如具體負責(zé)傳銷活動整體開展的“總經(jīng)理”類人員以及承擔(dān)具體職責(zé)、組織開展傳銷業(yè)務(wù)的“部門主管”類人員.。三是在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)的人員，如在傳銷組織中傳授傳銷方法、灌輸傳銷理念的“宣教”類人員。四是曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員.。主要考慮到這類犯罪分子屢教不改，受過處罰后繼續(xù)重操舊業(yè)，主觀惡性較大，有必要予以從嚴(yán)懲處.。五是其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關(guān)鍵作用的人員，如在傳銷組織中承擔(dān)資金結(jié)算、財務(wù)管理等其他重要職責(zé)，對傳銷活動實施起關(guān)鍵作用的人員。 第2款明確以單位名義實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的，對于受單位指派，僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。主要考慮是:根據(jù)刑法第224條之一和第231條的規(guī)定，單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪主體.。在定罪處罰時，應(yīng)對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員追究刑事責(zé)任，對于受單位指派僅從事勞務(wù)性工作的人員，一般不予追究刑事責(zé)任。 “騙取財物”的認(rèn)定 《意見》第3條明確了刑法第224條之一規(guī)定的“騙取財物”的認(rèn)定問題，即傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源或者其他欺詐手段，實施刑法第224條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動人員繳納的費用或者購買商品、服務(wù)的費用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財物.。參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財物的認(rèn)定。 根據(jù)刑法的規(guī)定，“騙取財物”是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件之一，這也是傳銷活動的最本質(zhì)特征，傳銷活動的一切目的都是為了騙取財物。實踐中有意見認(rèn)為“騙取財物”的認(rèn)定需要證明行為人主觀上有非法占有的目的，而且需要參與傳銷活動人員承認(rèn)被騙或者報案。經(jīng)研究認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了正常的市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序，不能將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪等同于侵犯財產(chǎn)犯罪。“騙取財物”是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪客觀方面的表現(xiàn)形式，實踐中應(yīng)主要從行為人的客觀行為方式加以認(rèn)定和把握，只要行為人以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的欺詐手段，如編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項目及盈利前景，掩飾計酬、返利真實來源等欺詐手段，實施了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，并以“拉人頭”、“收取入門費”等方式從中非法獲利的，即應(yīng)認(rèn)定為“騙取財物”。 此外，由于傳銷活動的特殊性，參與傳銷活動人員既是實施傳銷行為的違法者，又是傳銷活動的受害者，有的受到蠱惑蒙蔽，被“洗腦”喪失判斷力，無法認(rèn)清其欺詐本質(zhì)，有的雖然了解傳銷活動的虛偽性、欺騙性，但沉湎于快速發(fā)財?shù)膲艋弥凶栽竻⒓樱⒉怀姓J(rèn)被騙。因此，這里明確參與傳銷活動人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財物的認(rèn)定。 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定 為嚴(yán)懲涉及人員眾多、涉案金額巨大、社會影響惡劣的傳銷活動中的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，《意見》第4條明確了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了五種應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”的情形。 第1項規(guī)定“組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動人員累計達120人以上的”情形，主要考慮到當(dāng)前傳銷組織主要采取兩倍或三倍倍增模式發(fā)展下線人員:當(dāng)以兩倍倍增模式發(fā)展時，發(fā)展至第七層，參與傳銷活動人員數(shù)量出現(xiàn)突破性增長，總?cè)藬?shù)達到127人，即1十2十4十8十16十32十64=127;當(dāng)以三倍倍增模式發(fā)展時，發(fā)展至第五層，參與傳銷活動人員數(shù)量出現(xiàn)突破性增長，總?cè)藬?shù)達到121人，即1十3十9十27十81=121。此時，傳銷組織的層級數(shù)和人數(shù)均已遠遠超過立案追訴標(biāo)準(zhǔn)(層級數(shù)約為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的兩倍，人數(shù)約為立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的四倍)，傳銷組織的規(guī)模正處于幾何級數(shù)增長的時間節(jié)點，已經(jīng)具有極大的社會危害性，有必要予以從嚴(yán)懲處。 第2項規(guī)定“直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上的”，主要考慮到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的主要目的是騙取財物，其涉案的資金數(shù)額大小是判斷其社會危害性的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。從司法實踐來看，目前傳銷活動根據(jù)類型的不同，要求參與傳銷活動人員繳納的“入門費”從幾百元至十幾萬元不等，資金數(shù)額相差懸殊.。為與第1項的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)保持大致平衡，將收取資金數(shù)額250萬元作為“情節(jié)嚴(yán)重”的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兼顧各類型的傳銷活動，也與第1項標(biāo)準(zhǔn)的社會危害性相當(dāng)。 第3項規(guī)定“曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過刑事處罰，或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動受過行政處罰，又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的”，主要考慮到與《意見》第2條第4項的規(guī)定相銜接，加大對屢教不改、重操舊業(yè)的傳銷活動組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的打擊力度，遏制這類犯罪分子復(fù)制、傳播、擴散傳銷活動的勢頭。 第4項規(guī)定“造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴(yán)重后果的”情形，主要考慮到傳銷活動中組織者、領(lǐng)導(dǎo)者能在短期內(nèi)聚斂巨額社會財富，而被騙參與傳銷活動人員往往被害得傾家蕩產(chǎn)、生活無著，甚至造成精神失常、自殺等嚴(yán)重后果，這種情況下對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者從嚴(yán)懲處才能體現(xiàn)罪刑相適應(yīng)的原則，有效防范傳銷活動對人身安全、家庭和諧、社會穩(wěn)定產(chǎn)生的負面影響.。 第5項是兜底條款。 “團隊計酬”行為的處理 《意見》第5條明確了“團隊計酬”行為的處理問題，共分兩款。第1款根據(jù)2005年國務(wù)院頒布的《禁止傳銷條例》第7條第3項的規(guī)定，明確了“團隊計酬”式傳銷活動的含義，即傳銷活動的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付上線報酬，牟取非法利益的傳銷活動.。 第2款明確以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理;形式上采取“團隊計酬”方式，但實質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。主要考慮是:《禁止傳銷條例》第7條規(guī)定了“拉人頭”式傳銷、收取“入門費”式傳銷、“團隊計酬”式傳銷等三種傳銷活動的形式。刑法第224條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將“拉人頭”式傳銷和收取“入門費”式傳銷納入刑事打擊范疇，對“團隊計酬”式傳銷未作規(guī)定。因此，根據(jù)刑法和《禁止傳銷條例》的規(guī)定，對以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的“團隊計酬”式傳銷活動，不作為犯罪處理，可由工商行政管理部門予以行政處罰。而對于以“團隊計酬”方式作為幌子或者掩護，實質(zhì)屬于“拉人頭”式傳銷或者收取“入門費”式傳銷的，仍應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定罪處罰。 罪名的適用 《意見》第6條明確了相關(guān)罪名的適用問題，共分兩款。第1款明確以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，同時構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。主要考慮是:目前，非法集資往往使用傳銷手法，傳銷活動也越來越多脫離實物，以“原始股投資”、“基金發(fā)售”、“資本運作”等形式出現(xiàn)，導(dǎo)致組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪相互交織。司法實踐中，不同地方對此定性處理不一，既關(guān)系到對參與人員涉案身份、行為的認(rèn)定和涉案財物的處置，又影響到司法機關(guān)的公信力和法律的嚴(yán)肅性。這種情況下，行為人實施一個行為，同時觸犯了多個罪名，屬于想象競合犯，應(yīng)當(dāng)從一重處斷。 第2款明確犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并實施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關(guān)、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等行為，構(gòu)成犯罪的，依照數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。主要考慮是:傳銷違法犯罪活動嚴(yán)重影響社會穩(wěn)定，極易引發(fā)其他違法犯罪行為。為嚴(yán)厲打擊組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，維護人民群眾合法權(quán)益和正常社會管理秩序，本款明確行為人實施多個行為，即組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動和其他侵害公民人身權(quán)利、財產(chǎn)權(quán)利或者擾亂社會管理秩序的行為，觸犯了多個罪名，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。。 ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪定義 ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪構(gòu)成要件 ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪認(rèn)定 ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案標(biāo)準(zhǔn) ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪量刑標(biāo)準(zhǔn) ●組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪量刑情節(jié) ●相關(guān)罪名： ·擾亂國家機關(guān)工作秩序罪 ·刑訊逼供罪 ·顛覆國家政權(quán)罪 ·阻礙軍事行動罪 ·戰(zhàn)時殘害居民、掠奪居民財物罪 ·間諜罪 |
 楊晗璐 律師 |
 副主任 法學(xué)學(xué)士 |
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 趙海晨 律師 |
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 姜春 律師 |
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 沈培亮 律師 |
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 陳建青 律師 |
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 趙洋洋 律師 |
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 史微微 律師 |
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