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    非法吸收公眾存款罪辯護(hù)的技巧是什么

（一）、以單位犯罪著手辯護(hù) ;

在辦理非吸案件的過程中發(fā)現(xiàn)，幾乎所有的集資類犯罪均是以公司名義進(jìn)行，那么如何認(rèn)定其是自然人犯罪還是單位犯罪成為律師首先應(yīng)當(dāng)考慮的問題。根據(jù)1999 年6月25日最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪具體案件應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條、第三條的規(guī)定，個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實(shí)施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的，不以單位犯罪論處。盜用單位名義實(shí)施犯罪，違法所得實(shí)施犯罪的個(gè)人私分的，依照刑法有關(guān)自然人犯罪的規(guī)定定罪處罰。因而，在認(rèn)定非吸當(dāng)事人是自然人犯罪還是單位犯罪時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)注意兩點(diǎn)，其一是涉案公司的開設(shè)是否以進(jìn)行違法活動(dòng)為目的，倘若公司以吸收公眾存款為目的而設(shè)立，則應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪，反之若并非以進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)為目的而設(shè)立，在公司開辦過程中才進(jìn)行吸收公眾存款的，則應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪;其二是涉案公司開設(shè)后是否主要以吸收公眾存款為主要業(yè)務(wù)，若是則應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪，反之，若公司成立后還存在其他正常主要業(yè)務(wù)，則可能是單位犯罪。總之，因單位犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于自然人犯罪，在辦理非吸案件中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考量案件相關(guān)證據(jù)，從單位犯罪的辯護(hù)思路上尋找突破口

（二）、準(zhǔn)確認(rèn)定吸收資金數(shù)額 ;

根據(jù)《刑法》第176條的規(guī)定，非法吸收公眾存款的數(shù)額是入罪條件之一，因而在刑事辯護(hù)中對(duì)涉案數(shù)額的辯護(hù)意見的重要性不言而喻。2010年11月22日最高人民法院審判委員會(huì)第1502次會(huì)議通過的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“2010年司法解釋”)第 3條明確規(guī)定，“非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額，可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。因而，筆者結(jié)合在辦案過程中的經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)司法判例，認(rèn)為非吸案件涉案數(shù)額的辯護(hù)思路應(yīng)當(dāng)從以下方面著手：所謂全額計(jì)算，是指對(duì)行為人所吸收的資金全額計(jì)算，而非要求行為人對(duì)共同犯罪中的所有吸收資金負(fù)責(zé)。而非吸犯罪一般而言均為共同犯罪，涉案人數(shù)眾多，那么這時(shí)就應(yīng)當(dāng)著重從涉案資金是否全部由行為人所吸收方面進(jìn)行辯護(hù)。

（三）、嚴(yán)格篩選非法吸收的對(duì)象人數(shù) ;

2010 年11月22日頒布的《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第四款規(guī)定，非法吸收公眾存款應(yīng)當(dāng)以“向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金”為要件，未向社會(huì)公開宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。由此可見，吸收資金的對(duì)象是認(rèn)定是否構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的重要條件之一，因而在辦理非吸案件的過程中，若要進(jìn)行無罪辯護(hù)，則應(yīng)當(dāng)注意從非法吸收存款對(duì)象的性質(zhì)上尋找辯護(hù)點(diǎn)。對(duì)于僅在已經(jīng)投入資金的對(duì)象均為行為人親友、同事或特定圈子，缺乏證據(jù)支持行為人向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金的，不能認(rèn)定為是向公眾吸收存款。同時(shí)，雖向社會(huì)公眾公開宣傳，但投資對(duì)象中既有社會(huì)公眾，又有行為人親友等特定對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)將其排除出非法吸收公眾存款的對(duì)象人數(shù)和資金總額，顯然，對(duì)行為人吸收資金對(duì)象的性質(zhì)進(jìn)行準(zhǔn)確認(rèn)定，可以減少行為人的吸收人數(shù)和金額，使其達(dá)不到入罪標(biāo)準(zhǔn)或創(chuàng)造從輕情節(jié)，達(dá)到有效辯護(hù)的效果。

（四）、著重考量吸金用途是否正當(dāng);

當(dāng)行為人的行為確實(shí)涉嫌非法吸收公眾存款時(shí)，辯護(hù)律師應(yīng)當(dāng)積極為其尋找從輕情節(jié)，其中重要的一點(diǎn)就是吸收資金的用途是否正當(dāng)?《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，能夠及時(shí)清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。因而，若行為人非法吸收的資金是用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營，且有能力、有意愿退還吸收資金的，可以做出建議法院免除刑事處罰的辯護(hù)意見。即使涉案數(shù)額較大，行為人無力退還資金，但資金主要用于正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況也反映出行為人主觀惡性較小的從輕情節(jié)。

（五）、積極辯護(hù)從犯情節(jié);

非吸犯罪通常以共同犯罪的形式表現(xiàn)出來，那么當(dāng)事人在共同犯罪中的地位作用就成為辯護(hù)策略應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)考量的問題。律師結(jié)合專業(yè)辦理非吸犯罪的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為對(duì)當(dāng)事人做從犯辯護(hù)可以考慮以下幾個(gè)方面進(jìn)行認(rèn)定：

1、行為人在公司中的職務(wù)高低，是否是公司領(lǐng)導(dǎo)者、管理層;

2、是否主動(dòng)提出非法吸收公眾存款的主觀犯意;

3、是否負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)公眾宣傳、收取資金、發(fā)放返利或好處費(fèi);

4、直接吸收資金數(shù)額多少。綜合上述方面，若行為人在涉案公司中職務(wù)較低，僅被動(dòng)接受執(zhí)行公司計(jì)劃，與公司其他部門直接吸收的金額相比數(shù)額不大的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。

此外，對(duì)于在非吸犯罪中，為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的當(dāng)事人，也應(yīng)當(dāng)著重從從犯情節(jié)辯護(hù)。

非法吸收公眾存款罪一般情況下都是從吸收的金額以及吸收的對(duì)象進(jìn)行著手為自己辯護(hù)的，當(dāng)然，如果犯罪嫌疑人具有法定的減輕或者從輕處罰的情節(jié)，也一定要告知法官。要是你有不明白的地方，不妨來電咨詢網(wǎng)站的律師獲得解答。

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