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首頁(yè)>>法律知識(shí)

    非法集資是一個(gè)惡劣的收集資金的過程，嚴(yán)重?fù)p害了民眾的利益，破壞社會(huì)穩(wěn)定。法律對(duì)于非法集資罪的認(rèn)定有具體的規(guī)定，涉案人員有不同的判定，分辨非法集資罪罪與非罪，即看什么情況下被判為非法集資罪，什么時(shí)候又是無罪，需要先了解非法集資罪的基本情況。
  一、非法集資罪
  非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。
  二、非法集資罪的犯罪構(gòu)成要件分析
  犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對(duì)犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國(guó)現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進(jìn)一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。(三)犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。非法集資在形式上表現(xiàn)為一種資本的運(yùn)作過程，即以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式將不特定對(duì)象的資金集中起來，使他們成為形式上的投資者(股東、債權(quán)人)，往往是人數(shù)眾多，涉案金額大，嚴(yán)重破壞國(guó)家金融管理秩序。因此，我們建議將非法集資罪列入《刑法》第三章第四節(jié)的破壞金融管理秩序罪，以確立其在整個(gè)《刑法》體系中的應(yīng)有地位。(四)犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的集資行為。主要是以非法發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物及其他方式向出資人還本付息或給予其他回報(bào)。
  三、非法集資罪的特征
  一、未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準(zhǔn)，違規(guī)向社會(huì)(尤其是向不特定對(duì)象)籌集資金。如未經(jīng)批準(zhǔn)吸收社會(huì)資金;未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二、承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購(gòu)或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào);有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購(gòu)、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報(bào)。三、以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資金的最終目的。一般是指違反法律規(guī)定大量籌集資金，并承諾在一定時(shí)間內(nèi)給予回報(bào)，而實(shí)際操作性并不符，這種以合法形式掩蓋非法目的的集資行為需要受到法律的規(guī)定，我們?cè)谄綍r(shí)生活中要防范掉進(jìn)非法集資的陷阱中。




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